Прокурори арестуват трима заподозрени в криминален рекет свързан с Wirecard

Германски прокурори арестуваха трима бивши ръководители на Wirecard в сряда, като заявиха, че са заподозрени в криминален рекет и по-точно фалшифициране на сметките на компанията.

Бившият главен изпълнителен директор Маркъс Браун, който вече е заподозрян, бе арестуван повторно заедно с бившия финансов директор и главен счетоводител на Wirecard по силата на показанията на съдействащ свидетел.

Сривът на компанията за финансови технологии миналия месец разкри тежки счетоводни измами. Регулаторите от години пренебрегват предупрежденията на разследващи журналисти и скептици на пазара, че Wirecard надува приходите и печалбите си.

Политическите последствия достигнаха до канцлера Ангела Меркел в сряда, след като службата ѝ заяви, че е обсъдила предложението на Wirecard да превземе китайска компания по време на посещение през септември миналата година. Меркел по това време не беше наясно със сериозните нередности в Wirecard, съобщиха от нейния офис.

За тримата бивши ръководители се подозира, че са заговорничили с други хора, за да надуят приходите и баланса на компанията, фалшифицирайки бизнес с трети партньори, заяви Ан Лийдинг, говорител на прокуратурата в Мюнхен.

Това създаде впечатление за финансова сила, което позволи на Wirecard впоследствие да заеме 3,2 милиарда евро (3,7 милиарда долара) от банки и инвеститори.

“В действителност беше ясно, най-късно до края на 2015 г., че реалният бизнес на Wirecard губи пари”, каза Лейдинг пред репортери в Мюнхен.

Предполага се, че изпълнителните директори са нанесли вреди на инвеститорите, като плащат твърде много за придобивки, твърди тя. Разпитите разкриха наличието на строга йерархия в Wirecard, “с клетва за лоялност”.

Браун, който напусна, след като одиторът EY заяви, че не може да потвърди 1,9 милиарда евро, за които се предполага, че са държани в ескроу от името на партньори от трети страни, по-рано е арестуван и освободен под гаранция от 5 милиона евро. Той отрече неправомерните действия.

Въпроси в парламента

Сега прокурорите разследват Браун и неговите заподозрени съучастници – които не бяха посочени – за организирани търговски престъпни измами, нарушаване на доверието, невярно счетоводство и пазарни манипулации.

По това време Бъркхард Лей беше главен финансов директор. Адвокатът му заяви, че Лей сътрудничи на разследването и отхвърли обвиненията срещу него.

Има заповед за арестуването на Ян Марсалек, бившият главен оперативен директор на Wirecard, който според разследващия уебсайт Bellingcat и списанието Der Spiegel е избягал или в Беларус или в Русия.

Wirecard, който беше на стойност 28 милиарда долара само преди две години, сега има стойност на борсата от 220 милиона евро. Заемът от 3,2 милиарда евро сега е “по всяка вероятност загубен”, каза Лейдинг.

Финансовата комисия на Парламента ще проведе извънредно изслушване следващата сряда, за да се опита да разбере защо германското финансово и политическо учреждение е реагирало толкова бавно по доклади за финансови проблеми в Wirecard.

Financial Times публикува първия от редица доклади, в които се твърди, че са били извършени счетоводни измами в Wirecard през януари 2019 г., но германското финансово министерство заяви пред парламента, че се е обърнало към Пекин през юни същата година, за да ги информира за интереса на Wirecard за навлизане на китайския пазар.

Старши помощник лобира сделката да бъде поета от китайската компания за разплащания Allscore след посещението на Меркел, съобщи нейният офис, но фирмата се оттегли оттогава. Wirecard обяви сделката през ноември.

Министърът на финансите Олаф Шолц, който ръководи финансовия регулатор BaFin, и министърът на икономиката Петер Алтмайер бяха призовани да дават показания в съдебното заседание.

Депутатите от опозицията настояват за подробно обяснение защо длъжностните лица не са успели да предприемат действия по-рано по докладите за счетоводни проблеми в Wirecard и каква политическа подкрепа може да е получила компанията.