10 пъти в които банките и политиците финансираха тероризъм без помощта на Биткойн

Министърът на финансите на САЩ, Стивън Мнучин, отправи остри критики по адрес на криптовалутите по време на пресконференция по-рано този месец.

Той асоциира индустрията само с пране на пари и финансиране на тероризма. Той каза, че има „сериозни опасения“, че биткойн монетите могат да бъдат използвани точно в такъв тип престъпления.

Още на следващия ден, акциите на KeyCorp спаднаха покрай новината, че банката в Охайо разкри измама на стойност $90 милиона от процесор за заплати.

Реалността е, че масовите измами и коварните схеми за пране на пари са ендемични за наследеното банкиране без помощта на биткойн. И истината е, че самото правителство на САЩ е по-вероятно от всеки да използва криптовалута за финансиране на тероризма.

5 пъти, в които американски банки изпират пари, без да използват биткойн

Въпреки че някои приемат идеята на биткойн, престъпниците нямат проблеми да използват наследената банкова система за пране на пари. Често банките са пряко замесени в незаконните операции.

1. Wells Fargo (2010 г., изпрани $378 милиарда)

През 2010 г. придобитата от Wells Fargo компания Wachovia трябваше да плати $160 милиона неустойки за неизпълнение на законите за контрол на прането на пари. И това позволи на мексикански наркокартел да изпере $378 милиарда през тяхна банка.

2. JP Morgan (2018 г., глоба в размер на $5,3 милиарда)

През октомври 2018 г., Министерството на финансите на САЩ глоби JP Morgan с $5,3 милиарда за нарушаване на законите за контрол на кубинските активи, пренабрегване на иранските санкции и закона за оръжията за масово унищожаване.

3. HSBC (2012 г., глоба в размер на $1,9 милиарда)

През 2012 г. HSBC плати $1,9 милиарда глоби за изпиране на стотици милиони долари за тероризъм, наркокартел и санкционирани правителства.

4. Danske Bank (2017 г., изпрани €200 милиарда)

През 2017 г. Danske Bank бяха хванати да перат мръсни пари на стойност $230 милиарда от Русия и бивши съветски страни в западни банки.

5. Standard Chartered (2000-те, изпрани $250 милиарда)

В началото на новото хилядолетие, Standard Chartered изпра $250 милиарда за Иран.

5 пъти, в които САЩ финансира тероризъм, използвайки фиатни валути

1. Операция „Циклон“ финансира джихадисти (1979-1989 г.)

Американската правителствена организация ЦРУ изпрати стотици милиони долари на най-жестоките терористични групи, които можете да откриете в Пакистан и Афганистан през 80-те години. Има един отличен холивудски филм за този случай с участието на Том Ханкс – „Войната на Чарли Уилсън“.

2. Саддам Хюсеин финансиран от Рейгън, (1980 г.)

Не е тайна, че Саддам Хюсеин беше използван от САЩ срещу Съветския съюз и Иран през 80-те години. Освен това е известно, че САЩ въоръжават и финансират Хюсеин, въпреки че Ирак е включен в списъка от 1979 г. на държавни спонсори на тероризма.

3. Безвъзмездна помощ в размер на $43 милиона за талибаните (май 2001 г.)

Удивително е, че Държавният департамент на САЩ обяви безвъзмездна помощ за $43 милиона на талибаните само четири месеца преди атаките на Световния търговски център и Пентагона.

4. ATF: Буш / Обама продават оръжия на картела (2006-2011)

По време на ATF ерата на Буш-Обама умишлено се продаваха огнестрелни оръжия на насилствения мексикански наркокартел в операция „Бързи и яростни“.

5. Обама финансира организация на Ал Кайда в Судан (2015 г.)

През 2015 г. администрацията на Обама отпусна $200 000 на организация в Судан, която Министерството на финансите на САЩ определи като финансист на тероризма десетилетие по-рано.

Нека бъдем реалисти. Ако наистина сме загрижени за прането на пари и финансирането на тероризма, имаме много по-належащи опасения от биткойн. И може би, вместо да атакуваме крипто индустрия, трябва да държим правителствата и банките на Уолстрийт под отговорност за тяхната роля в престъпните организации по целия свят.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.