Испанските власти заявиха, че Биткойн автоматите (или битоматите) показват "задна вратичка" в разпоредбите на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML), съобщава Bloomberg на 11 юли.
Bloomberg цитира анонимни представители на Guardia Civil (един от испанските органи на реда), твърдейки, че групата успява да наеме две машини от платформи за търговия и ги инсталира в офис в Мадрид.
Въпросният офис се превръща в център за парични преводи и търговия с криптовалути. Според съобщенията, групата използва центъра с цел прехвърлянето на пари от банкови сметки към платформи за търговия, за да допълва банкоматите с дигитални активи. Така, криптовалутите, получени по този начин, биват изпращани до гореспоменатите наркотрафиканти.
Съобщава се, че полицията успя да конфискува и двата битомата, четири студени портфейла и 20 онлайн портфейла. Bloomberg отбелязва още, че прокурорите сега се опитват да докажат връзка между биткойн автоматите и конфискуваните дигитални активи.
Наскоро бе съобщено, че във Ванкувър, Канада, обмислят забрана на битоматите поради проблеми прането на пари.
От друга страна, по-рано този месец канадската борса Coinsquare обяви, че е закупила софтуер, който позволява на традиционните банкомати да продават криптовалути.
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.