На 19-и март, Bloomberg съобщават, че съосновател на спорната крипто борса QuadrigaCX е участвал в множество престъпни дейности в миналото.
Майкъл Патрин, който е съосновател на канадската крипто борса QuadrigaCX заедно с Джералд Котън през 2013 г., преди е бил известен като Омар Данани, човек, замесен в множество престъпления в САЩ.
Установено е, че $145 милиона в крипто активите на клиентите липсват от борсата на QuadrigaCX, след като съоснователят и главният изпълнителен директор Котън умира на 30-годишна възраст от усложненията на болестта на Крон през декември 2018 година.
Борсата в момента води битка в съда и с финансовите задължения при откриването на проблема с изчезналите средства, след което бяха назначени Ernst & Young за независим наблюдател в делото за защита на кредиторите.
Според канадския вестник Globe and Mail, Патрин и неговият партньор Лоуви Хорнър остават двама от най-големите акционери на QuadrigaCX, въпреки че от 2016 г. той не е участва в операциите на компанията.
Докато наскоро Патрин отрече твърденията, че той и Данани са едно и също лице, Bloomberg получиха официални канадски записи, според които Патрин е променил името си два пъти – първоначално губи фамилното си име Данани и след това заменя първото си име Омар – през 2003 и 2008 година, съответно.
Данани, една от предполагаемите минали идентичности на Патрин, е бил осъден на 18 месеца в американския федерален затвор заради участието си в кражба на самоличност, свързана с банкови и кредитни измами през 2005 г. Според Bloomberg, Данани, който тогава е бил на 22 години, през 2002 г. се признава за виновен за оперирането на shadowcrew.com, вече несъществуващ пазар, на който бяха прехвърлени над 1,5 милиона откраднати номера на кредитни карти.
През 2007 г., Данани също признава вината в отделни дела за кражба с взлом, големи кражби и компютърни измами.
Според обвиненията на Bloomberg, Патрин се преоткрива като Биткойн предприемач, след като е бил депортиран в Канада. Според профила на Патрин в LinkedIn, той сега е във Виетнам и е бил основател и председател на Fintech Ventures Group (FVG), базиран в Канада блокчейн инкубатор.
Патрин предостави малко подробности за 13-годишния си опит преди QuadrigaCX в LinkedIn, като уточни, че е работил в много фирми, свързани с валута, от 1999 до 2013 година.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.