FTX сигнализира за мащабно освобождаване на кеш за кредиторите при одобрение от съда

Докато бившите клиенти продължават да чакат дълго обещаваните възстановявания, FTX Recovery Trust ускорява усилията си на два фронта: приближава реалното разпределение на парични средства и едновременно с това води агресивни съдебни дела, които според него могат да върнат още милиарди долари в масата на несъстоятелността.

В центъра на тази стратегия стои високопрофилен правен спор с Genesis Digital Assets, един от най-големите добивни оператори на Биткойн в света.

FTX вече формализира графика за следващата фаза на изплащанията. 14 февруари е определена като официална дата на вписване, което означава, че само кредитори с одобрени вземания към тази дата ще имат право на участие. Ако съдът по несъстоятелността одобри допълнително намаляване на резервите, заделени за оспорвани вземания, тръстът очаква да започне разпределение на средства на 31 март, една от най-значимите вълни на изплащания от срива на борсата насам.

Делото срещу Genesis тежи сериозно

Зад механиката на разпределенията стои съдебен процес, който може съществено да промени размера на средствата, достигащи до кредиторите. Съдебните документи твърдят, че инвестиции, направени чрез Alameda Research, са били финансирани със смесени клиентски средства и насочени към Genesis Digital при завишени оценки. FTX твърди, че над $1 милиард са били неправомерно прехвърлени преди краха на борсата.

Genesis оспорва категорично тези обвинения и настоява делото да бъде прекратено, аргументирайки се с липса на достатъчна връзка със Съединените щати, за да попадне под юрисдикцията на съда по несъстоятелност в Делауеър. В иска са посочени и основателите Марко Крьон и Рашит Махат. При липса на ясно решение, изходът може да отнеме месеци и ще повлияе пряко върху размера на бъдещите разпределения.

Възможно е скоро да се отключат още средства

Паралелно с това тръстът по възстановяването иска съдът да одобри ново значително намаляване на средствата, заделени за спорни вземания. Ако бъде прието, милиарди долари, които в момента са блокирани, ще бъдат освободени за разпределение – знак за нарастващата увереност на масата на несъстоятелността, че по-малко вземания ще останат оспорвани.

Това би било второто голямо съкращаване на резервите за спорни искове от началото на процедурата, което подсказва, че процесът постепенно преминава от правна несигурност към реално изпълнение и плащания.

Кой получава средства и кой не

FTX поставя допустимостта в центъра на своите съобщения. Само кредитори с одобрени вземания, които са изпълнили всички изисквания, ще получат средства. Това включва проверка на самоличността, данъчна документация и регистрация при един от одобрените партньори за разпределение: Kraken, Payoneer или BitGo.

Прехвърлените вземания подлежат на още по-строг контрол. Плащания ще бъдат извършвани само ако приобретателят фигурира в официалния регистър след задължителен 21-дневен срок за възражения без подадени оспорвания. Всяко несъответствие в записите блокира изплащането.

Засилени изисквания за съответствие и предупреждения за измами

С наближаването на разпределенията тръстът призовава кредиторите незабавно да приключат процедурите по Know Your Customer. Непълните профили ще доведат до невъзможност за плащане, независимо от размера или статуса на вземането.

FTX поднови и предупрежденията за фишинг атаки. С нарастването на очакванията измамниците все по-често се представят за официални комуникации по възстановяването. Тръстът подчертава, че никога няма да изисква свързване на портфейли или взаимодействие с външни услуги, подобни искания трябва да се приемат като ясен сигнал за измама.

Сложна машина, която все още работи

Процесът по възстановяване остава мащабен. FTX е представлявана от Sullivan & Cromwell, заедно с Alvarez & Marsal, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan и Landis Rath & Cobb – показател за мащаба и сложността на една от най-големите несъстоятелности в историята на крипто индустрията.

С навлизането в следващата фаза фокусът се измества. Все по-малко внимание се отделя на това как FTX се срина и все повече на изпълнението: изплащане на готовите средства, водене на споровете по оспорваните искове и възстановяване на активи, които според масата на несъстоятелността са били неправомерно изведени преди краха.

Търсите още идеи? Прочетете нашето пълно ръководство за най-добрите меме токени за инвестиции тази година.