Индийската полиция твърди, че са хванали измама с криптовалута, която hijack-на марката Ripple и убеди близо 2 000 души да дадат общо 4 милиона долара.
Измамници са обвинени, че експлоатират фалшива крипто компания, наречена “Ripple Future”, която гарантира, че инвеститорите ще утроят парите си за по-малко от година.
Италианският пресцентър твърди, че компанията е заявила, че е със седалище в САЩ, въпреки че следователите твърдят, че явно се управлява от Газиабад, град в близост до столицата на страната, Делхи.
Местните полицаи казват, че са разбрали за измамата след като около 50 инвеститори подадоха жалба. Двама души са арестувани и съучастникът все още не може да бъде открит.
Както съобщава India Today, полицията вижда увеличение на броя на измамите с крипто.
“През последните няколко месеца станахме свидетели на внезапно нарастване на понци схемите, основани на крипто, някои от които също бяха свързани с известни личности и политици.”
През юни тази година “Enforcment Directorate” разпитва съпруга на Шилпа Шети, Раж Кундра за предполагаемото му участие в измама, в която основателят на GainBitcoin Амид Бадрвай съобщи, че е излъгал инвеститори на стойност около 2 000 crore. Бардвай беше арестуван от полицията в Пуни на летище Делхи през април тази година.
В още един случай, датиращ от юни тази година, полицията в Мумбай разби няколко милионна измама от крипто, използвана под формата на фирма за недвижими имоти The Flinstone Group. Според докладите измамниците са принудили 25 000 души да пратят почти 500 крони.”
Полицията твърди, че са заловили съответните данни от “Ripple Future” и обвиняемите ще бъдат обвинени в измама и престъпно нарушаване на доверието.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.