САЩ обвиняват създателя на BitConnect в измама за $2.4 милиарда

Основателят на скандалната крипто борса BitConnect, Сатиш Кумбхани, беше обвинен за предполагаемо подвеждане на инвеститорите в световен мащаб и измама за $2.4 милиарда в процеса.

Според Министерството на правосъдието (DOJ) на САЩ, базирано в Сан Диего федерално голямо жури е обвинило Кумбхани за организиране на предполагаемата Понци схема чрез „Програма за кредитиране“ на BitConnect:

BitConnect работеше като Понци схема, като плащаше на по-ранни инвеститори на BitConnect с пари от по-късни инвеститори. Общо Кумбхани и неговите съзаклятници са получили приблизително $2.4 милиарда от инвеститори.

Още през 2017 г. на фона на шума, BitConnect (BCC) записа най-висока цена за всички времена от $463.31, която доведе до пикова пазарна капитализация от $3.4 милиарда. Въпреки това, както се вижда от графиката по-горе, цените се сринаха в рамките на няколко месеца, причинявайки огромни загуби на инвеститорите.

Не Изпускай: Avalanche (AVAX) направи значителни постижения напоследък

Кумбхани, който живее в Гуджарат, Индия, твърди, че е обещал на инвеститорите „да генерират значителни печалби и гарантирана възвръщаемост“ по „Програмата за кредитиране“ на BitConnect. В обвинителния акт се твърди, че Кумбхани е използвал средствата от нови инвеститори, за да се изплати частично на старите инвеститори, докато внезапно затвори програмата.

Министерството на правосъдието по-нататък заяви, че Кумбхани и неговите съзаговорници са фалшифицирали пазарното търсене на BCC чрез пазарна манипулация. Твърди се, че произтичащите от това инвестиции са били укрити и прехвърлени чрез „клъстера от портфейли за криптовалути на BitConnect и различни международно базирани борси за криптовалути„.

В подкрепа на твърденията на Министерството на правосъдието, още през септември 2021 г., бившият промоутър на BitConnect Глен Аркаро се призна за виновен по обвинения в измама, свързани с ролята му във вече несъществуващата платформа за обмен и кредитиране на криптовалута.

В обвинението се твърди също, че Кумбхани е избягал от разпоредбите на САЩ, като не се е регистрирал в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), както се изисква съгласно Закона за банковата тайна.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Credit Suisse критикува Bitcoin, докато обслужва хиляди престъпници по света

Като цяло, „Кумбхани е обвинен в заговор за извършване на измама, заговор за манипулиране на цените на стоки, управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на международно пране на пари“, се казва в прессъобщението на DOJ.

В момента случаят се разследва от полевият офис на ФБР в Кливланд и бюрото за криминално разследване на IRS (CI). Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Кумбхани ще подлежи на максимално общо наказание от 70 години затвор. Освен това DOJ препоръчва на всички инвеститори на BitConnect да се регистрират като потенциални жертви.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.