Франция започва да разследва Binance за финансови престъпления

Френските власти засилиха проверката си върху Binance, като започнаха съдебно разследване по обвинения във финансови злоупотреби.

Проверката, която включва обвинения в пране на пари, укриване на данъци и връзки с незаконни дейности като трафик на наркотици, бележи нова глава в предизвикателствата, пред които е изправен гигантът в областта на криптовалутите в Европа.

Разследването се основава на по-ранни проверки, датиращи от 2023 г., когато френските регулаторни органи обвиниха Binance, че предлага неразрешени услуги в областта на криптовалутите и не отговаря на изискванията за борба с прането на пари (AML). Тези регулаторни пречки в крайна сметка доведоха до оттеглянето на борсата от френския пазар.

Binance не е чужда на правните предизвикателства в световен мащаб. В Съединените щати платформата и нейният бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао са изправени пред обвинения в нарушаване на законите за борба с прането на пари и санкциите, което допринася за нарастващия контрол върху практиките за съответствие на борсата.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Цената на Solana може наистина да се възползва от потенциалното одобрение на Coinbase за Panshibi (SHIBI), тъй като този проект може да е по-голям от монетата на Тръмп

Въпреки сериозния характер на тези обвинения, Binance все още не е взела отношение по последните събития във Франция. Това мълчание оставя мнозина в крипто пространството да спекулират за потенциалното въздействие върху операциите на борсата и нейната по-широка репутация. Тъй като регулаторните органи по света затягат надзора си върху платформите за криптовалути, Binance се оказва в центъра на нарастващ правен и регулаторен натиск.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.