Разбиха глобална мрежа за пране на криптовалути: Операторът е осъден на 10 години

Индийският гражданин Анураг Прамод Мурарка бе осъден на над 10 години във федерален затвор в САЩ за организиране на глобална мрежа за пране на пари, която е използвала криптовалута за укриване на незаконни средства.

Работейки под псевдоними като „elonmuskwhm“, Мурарка изпрал повече от $20 милиона от април 2021 г. до ареста си през септември 2023 г.

Схемата на Мурарка е била насочена предимно към престъпници, рекламирайки се на пазарите в тъмната мрежа като средство за конвертиране на криптовалута в пари.

След като се свързвал с тях, той уреждал транзакциите и улеснявал трансферите на средства чрез традиционната система „хавала„, като осигурявал анонимност. За да не бъдат открити, парите в брой често били скривани по креативни начини, като например между страници на книги или запечатани в пликове, преди да бъдат изпратени на клиентите.

Прочетете още:

2 криптовалути, които могат да се изстрелят през първото тримесечие на 2025 година

Американските власти са конфискували $1.4 милиона, фалшиви лекарства и допълнителни незаконни приходи. Федералните прокурори изтъкнаха глобалните последици от действията на Мурарка, като подчертаха необходимостта от международни усилия за борба с киберпрестъпността и прането на пари.

Мурарка ще изтърпи поне 85% от присъдата си и ще остане под наблюдение в продължение на три години след освобождаването си. Неговият случай се прибавя към нарастващия списък с операции за пране на пари, свързани с криптовалути, включително неотдавнашни обвинения срещу лица във Флорида и Русия за пране на средства, свързани с наркокартели и киберпрестъпници. Тези инциденти отразяват нарастващата сложност на борбата с финансовите престъпления, подхранвани от криптовалути.