Binance съдейства на индийските власти за разкриване на измама за милиони

Binance разкри значителната си роля в подпомагането на индийската Дирекция за изпълнение на наказанията (ED) при ликвидирането на Fiewin - измамна платформа за онлайн игри, за която се твърди, че е подвела потребителите.

В блог публикация  от борсата поясниха, че звеното ѝ за финансово разузнаване (FIU) е предоставило ключова аналитична подкрепа и е помогнало на ED да проследи потока от незаконни средства, свързани с измамата.

Първоначално Fiewin се е представяла като легитимна гейминг услуга, примамвайки потребителите с обещания за висока възвръщаемост от онлайн залози. След натрупването на значителни депозити обаче платформата блокира тегленията, което доведе до оплаквания от страна на потребителите и последващи разследвания.

Служител на ED изтъкна значението на публично-частните партньорства в борбата с финансовите престъпления, отчитайки ефективността на Binance за запазване на целостта на крипто сектора в Индия.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

SEC обвини 2 компании в измама с участието на стабилната монета TrueUSD

Разследването разкри, че Fiewin е участник в по-голяма глобална престъпна схема, използваща фалшиви банкови сметки и криптовалутни портфейли, за да прикрие следите на откраднатите средства.

С помощта на Binance властите успяха да разплетат тази мрежа и да проследят изпраните пари в множество портфейли. Според информацията, платформата е подвела потребителите с около $47.6 милиона.

Alexander Zdravkov