Binance разкри значителната си роля в подпомагането на индийската Дирекция за изпълнение на наказанията (ED) при ликвидирането на Fiewin - измамна платформа за онлайн игри, за която се твърди, че е подвела потребителите.
В блог публикация от борсата поясниха, че звеното ѝ за финансово разузнаване (FIU) е предоставило ключова аналитична подкрепа и е помогнало на ED да проследи потока от незаконни средства, свързани с измамата.
Първоначално Fiewin се е представяла като легитимна гейминг услуга, примамвайки потребителите с обещания за висока възвръщаемост от онлайн залози. След натрупването на значителни депозити обаче платформата блокира тегленията, което доведе до оплаквания от страна на потребителите и последващи разследвания.
Служител на ED изтъкна значението на публично-частните партньорства в борбата с финансовите престъпления, отчитайки ефективността на Binance за запазване на целостта на крипто сектора в Индия.
Разследването разкри, че Fiewin е участник в по-голяма глобална престъпна схема, използваща фалшиви банкови сметки и криптовалутни портфейли, за да прикрие следите на откраднатите средства.
С помощта на Binance властите успяха да разплетат тази мрежа и да проследят изпраните пари в множество портфейли. Според информацията, платформата е подвела потребителите с около $47.6 милиона.
След въвеждането на новите правила за добив на криптовалути в Русия властите в Дагестан разкриха множество незаконни майнинг операции, което накара регионалния министър-председател да апелира за увеличаване на усилията на правоприлагащите органи срещу тези неправомерни дейности в условията на нарастващо потребление на електроенергия.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) обвини компаниите TrueCoin и TrustToken, че са участвали в измамни, нерегистрирани продажби на инвестиционни договори, свързани със стабилната монета TrueUSD (TUSD).
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.