Binance и нейният бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао са изправени пред нов колективен иск, в който те са обвинени в пране на открадната криптовалута.
Подаден на 16 август 2024 г. в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон, искът твърди, че Binance е улеснила превръщането на откраднати дигитални активи в непроследими средства.
Ищците Филип Мартин, Т.Ф. (Натали) Танг и Ятин Ханна твърдят, че Binance.com, борсата, управлявана от Binance, е играла централна роля в схема, която е позволила на престъпниците да прикриват и изпират откраднати активи. Според жалбата платформата на Binance е позволявала на злонамерените лица да преобразуват откраднатата криптовалута в различни форми, като по този начин ефективно са прекъснали връзката между откраднатите средства и новата им форма.
В иска се твърди, че под ръководството на Джао Binance не е успяла да приложи ефективни процедури за борба с прането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). Твърди се, че този пропуск е превърнал Binance в предпочитана платформа за пране на незаконни средства, нарушавайки законите и разпоредбите на САЩ, предназначени да защитават потребителите и националната сигурност.
Основните твърдения в иска включват нарушения на Закона за рекет и корупция (RICO), преобразуване и подпомагане и подбуждане към преобразуване на средства. Ищците твърдят, че липсата на контрол за съответствие от страна на Binance и умишленото заобикаляне на регулаторните мерки са позволили на престъпниците да експлоатират платформата в широк мащаб, което е допринесло за широко разпространеното изпиране на откраднати активи.
Този съдебен иск се прибавя към нарастващите правни предизвикателства, пред които е изправена Binance, като поражда сериозни опасения относно ролята на борсата в улесняването на престъпни дейности.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.