Binance и Чанпен Джао са изправени пред нови обвинения – този път в пране на пари

Binance и нейният бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао са изправени пред нов колективен иск, в който те са обвинени в пране на открадната криптовалута.

Подаден на 16 август 2024 г. в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон, искът твърди, че Binance е улеснила превръщането на откраднати дигитални активи в непроследими средства.

Ищците Филип Мартин, Т.Ф. (Натали) Танг и Ятин Ханна твърдят, че Binance.com, борсата, управлявана от Binance, е играла централна роля в схема, която е позволила на престъпниците да прикриват и изпират откраднати активи. Според жалбата платформата на Binance е позволявала на злонамерените лица да преобразуват откраднатата криптовалута в различни форми, като по този начин ефективно са прекъснали връзката между откраднатите средства и новата им форма.

В иска се твърди, че под ръководството на Джао Binance не е успяла да приложи ефективни процедури за борба с прането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). Твърди се, че този пропуск е превърнал Binance в предпочитана платформа за пране на незаконни средства, нарушавайки законите и разпоредбите на САЩ, предназначени да защитават потребителите и националната сигурност.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Изпълнителният директор на Polygon вижда възможност на стойност $30 трилиона в токенизираните активи

Основните твърдения в иска включват нарушения на Закона за рекет и корупция (RICO), преобразуване и подпомагане и подбуждане към преобразуване на средства. Ищците твърдят, че липсата на контрол за съответствие от страна на Binance и умишленото заобикаляне на регулаторните мерки са позволили на престъпниците да експлоатират платформата в широк мащаб, което е допринесло за широко разпространеното изпиране на откраднати активи.

Този съдебен иск се прибавя към нарастващите правни предизвикателства, пред които е изправена Binance, като поражда сериозни опасения относно ролята на борсата в улесняването на престъпни дейности.

Kosta Gushterov