Шан Ханес, бившият главен изпълнителен директор на Heartland Tri-State Bank (HTSB), е замесен в голяма схема за измама с участието на криптовалута, довела до фалита на банката.
Ханес е прехвърлил $47.1 милиона от банката в крипто операция, което в крайна сметка е довело до нейния фалит. Въпреки че Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) покрива загубите, Ханес сега е изправен пред присъда от близо 24 години затвор.
Той призна, че е присвоил средства в периода май-юли 2023 г., като е извършил 11 банкови превода, с които е прехвърлил $47.1 милиона в крипто портфейл.
Неговата измамна дейност, известна като „pig butchering“ схема, доведе до цялостна загуба на собствения капитал на банката, въпреки че FDIC успя да възстанови загубената сума, инвеститорите в крайна сметка претърпяха загуба от $9 милиона.
Министерството на правосъдието разкритикува Ханес за това, че е подкопал доверието във финансовите институции. Той е осъден на 293 месеца затвор, като е насрочено отделно изслушване за определяне на финансовите санкции.
Специалният агент на ФБР Стивън Сайръс описа схемата на Ханес като класически случай, подчертавайки, че задължението на Ханес е било да защитава банковите клиенти, а не да ги експлоатира.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.