Двама ръководители на китайска банка замесени в нелегална крипто схема
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Неотдавнашен случай, свързан с намиращата се в китай Bank of Huludao, разкри сложна схема за присвояване и пране на пари, осъществена от двама бивши ръководители с помощта на криптовалута.
Скандалът, който включва незаконен трансфер на 1.8 милиарда юана (около $248 милиона), извади наяве сериозни уязвимости във финансовите институции.
Според доклади на National Business Daily предишните ръководители Ли Юлин и Ли Сяодун са отклонили средства, предназначени за ликвидиране на лоши дългове. Те са ги обменяли в чуждестранна валута и насочвали към сметки на контролирани от тях дружества в Хонконг. След това тези пари са били инвестирани в криптовалути чрез платформи като WeChat или групи като „Longmen Inn“.
По-късно тези дигитални активи са били продадени в чужбина, след което приходите от тях са били изпирани чрез транзакции в щатски долари обратно към някои хонконгски банкови сметки, използвайки регулаторни вратички, приложими за криптовалутите.
Прочетете още:
Как крипто може да спаси САЩ от кризата на дълга
Съдебното производство вече е започнало, тъй като един от съучастниците на име Чен е получил присъда в размер от над две години лишаване от свобода и глоба за изпиране на част от откраднатата сума.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте