Крипто портфейлът Wallet Bot с нови KYC правила

Wallet Bot, миниприложение за крипто портфейл в рамките на Telegram, претърпя важни промени, включително въвеждане на по-строги KYC протоколи и преминаване към нов доставчик на услуги.

На 29 май потребителите на Wallet Bot, опериращ на платформата Telegram, бяха уведомени за няколко актуализации на KYC системата, които сега изискват допълнителна лична информация за определени транзакции.

Потребителите на Wallet вече ще трябва да предоставят името си, телефонния си номер и датата си на раждане, за да получат достъп до всички функции по подразбиране на портфейла, с изключение на тегленията.

Според новата система потребителите трябва да предоставят минимална информация, за да достигнат „basic“ нивото на идентификация, което налага ограничения на входящите крипто транзакции до €3,500 ($3,780) на ден и € 35,000 ($37,800 ) на месец, без да се изискват каквито и да било документи.

„Extended“ нивото изисква от потребителите да представят националната си идентификация, за да отключат транзакции на стойност до €100,000 ($108,000 ) дневно и €1 милион ($1.08 милиона) месечно.

За тези, които търсят още по-високи лимити, е необходимо предоставяне на адрес на местоживеене, за да отключат „advanced“ нивото, което премахва горната граница на прехвърляните средства. Лимити се налагат и за покупки с карти и peer-to-peer транзакции.

Освен това Wallet Bot обяви, че услугите вече ще се предоставят от друга компания. От 30 май 2024 г. услугите на Wallet ще се управляват от WOT Global Solution, дъщерно дружество на The Open Platform (TOP), известно преди това като First Stage Labs. През септември 2023 г. Wallet се сля с TOP, за да се фокусира съвместно върху Web3 приложенията и разработките.

След този преход всички потребителски данни ще бъдат прехвърлени към WOT Global Solution. Събраните данни включват имена, адреси, телефонни номера, данни за транзакции и всяка друга релевантна информация, която Wallet може да притежава за своите потребители. Според съобщението обаче тези данни ще бъдат съхранявани по сигурен начин и ще се използват единствено за целите, свързани с Wallet.