Нидерландските власти иззеха 11.4 милиона евро от ръководител на крипто измама

Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.

От FIOD съобщиха, че арестът е свързан с подозрения за измама, присвояване и пране на пари.

Разследването е било насочено основно към платформата за хазартни игри ZKasino, като е разкрило, че над $30 милиона в криптовалута са били депозирани в ZKasino от жертви по целия свят.

В хода на разследването бяха конфискувани активи на стойност 11.4 милиона евро, включително недвижими имоти, автомобил от висок клас и разнообразни криптовалути.

Сътрудничеството между FIOD и Екипа за съответствие и разследване на финансови престъпления на борсата за криптовалути Binance допринесе за опазването на криптовалути на стойност милиони евро. Конкретните иззети криптовалути обаче не бяха изрично посочени в изявлението.