Разкриха крипто измама, откраднала $100 милиона за 2 години

Неотдавнашно съвместно разследване на Chainalysis и Международната мисия за правосъдие (ММП) разкри значителна измама с криптовалута с произход от Мианмар.

Наречена “свински касапници”, схемата според съобщенията е генерирала $100 милиона за две години, което поражда опасения относно злоупотребата с Tether (USDT) токени за незаконни дейности.

Измамата е включвала установяване на доверие с жертвите онлайн, често чрез фалшиви романтични връзки, и манипулирането им да инвестират в измамни схеми. Плащанията са били извършвани с USDT токени, като се твърди, че средствата са били насочвани към компания, разположена в известен комплекс за трафик на хора, наречен KK Park в източната част на Мианмар.

Това разкритие подчертава уязвимостта на токените Tether за използване за престъпни цели. Tether, която управлява активи на стойност близо $100 милиарда, е подложена на критики за липсата на прозрачност по отношение на резервите от токени, което допълнително подхранва опасенията за предотвратяване на злоупотреби.

Нараства натискът върху Tether да въведе по-строги мерки за предотвратяване на използването на токени от злонамерени участници. Службата на ООН по наркотиците и престъпността предупреди за използването на Tether в Югоизточна Азия от перачи на пари и измамници.

Освен това разследването подчертава по-широките опасения относно ролята на криптовалутата за улесняване на незаконни дейности.

То посочва случай, при който китайска компания е натрупала над $100 милиона в криптовалута, повдигайки въпроси за потенциала за експлоатация на анонимността и бързите трансакции.

Освен това се изтъква въздействието върху хората, като в рамките на комплекса KK Park е възможно поробени работници да бъдат принудени да извършват онлайн измами.