Стратегията на Малта да се превърне в глобален анклав за дигитални активи изглежда работи.
И все пак несигурният регулаторен надзор породи опасения относно прането на пари и други финансови престъпления.
Приблизително 71 милиарда долара или 60 милиарда евро в криптовалути са преминали през Малта, откакто малката средиземноморска държава за първи път прие стратегията си за ‘блокчейн остров’ през 2017 г., съобщи Times of Malta в неделя.
Въпреки че Малта подобри своите крипто-фокусирани разпоредби през последните години, финансовите надзорни органи са загрижени дали националният режим за пране на пари е достатъчно силен.
Работната група за финансови действия (FATF) се срещна в Париж миналата седмица, за да обсъди дали Малта трябва да бъде включена в списъка на страните, които не са изпълнили задълженията си да спрат финансовите престъпления.
Финансовият надзорен орган е загрижен за първоначалния натиск на Малта да обхване криптовалутите през 2017 и 2018 г., когато секторът беше далеч по-малко регулиран. Служителите на FATF също изразиха загриженост относно правоприлагащия режим в страната.
Няколко блокчейн компании стартираха операции в Малта през 2018 г., включително Binance, в очакване на по-благоприятни регулаторни условия. На компаниите, които са създали крипто бизнес в страната, е било разрешено да работят без лиценз до една година.
Източник от бранша заяви пред Times of Malta, че едногодишният гратисен период е допринесъл за “експлозия на високорискови транзакции, извършени от борси за криптовалути в нелицензирана среда”.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Биткойн може да тества $15,000 преди да стигне $80,000
Малта все още се счита за благоприятна дестинация за фирми за крипто активи. Crypto.com наскоро придоби лиценз за виртуални финансови актив на Малта от клас 3, проправяйки пътя за по-широко признаване на криптовалутите в целия Европейски съюз.
През юни 2020 г. Малта разшири своите блокчейн амбиции, насочвайки се към цифровите активи по-цялостно като начин за стимулиране на осиновяването и растежа на бизнеса.
“Ние се отдалечаваме от блокчейн острова и все повече към дигиталния остров, защото вярваме повече в тази холистична визия, която включва всички аспекти и технологични компоненти”, каза Кийрън Бруно, председател на Digital Economy Think Tank, натоварен с разрастването на икономическо портфолио на Малта.
Coinbase се нареди на първо място сред най-добре представящите се акции в индекса S&P 500 за юни, като отбеляза ръст от 43% на фона на силен възходящ импулс, подхранван от яснота в регулаторната среда, иновативни продукти и засилен институционален интерес към криптовалутите.
Главният пазарен стратег на Jefferies, Дейвид Зервос, счита, че предстоящата промяна във властта на Федералния резерв може да се отрази благоприятно на американските пазари на акции.
Нов доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) разкрива, че дигиталните методи на плащане продължават да набират популярност в еврозоната, въпреки че парите в брой остават важна част от потребителските плащания — особено за транзакции с малка стойност и плащания от човек на човек (P2P).
Anchorage Digital, федерално лицензирана крипто банка за попечителство, призовава институционалните си клиенти да се откажат от големите стабилни монети като USDC, Agora USD (AUSD) и Usual USD (USD0) и вместо това да преминат към Global Dollar (USDG) — стабилна монета, емитирана от Paxos и подкрепена от консорциум, в който влиза и самата Anchorage.