Стратегията на Малта да се превърне в глобален анклав за дигитални активи изглежда работи.
И все пак несигурният регулаторен надзор породи опасения относно прането на пари и други финансови престъпления.
Приблизително 71 милиарда долара или 60 милиарда евро в криптовалути са преминали през Малта, откакто малката средиземноморска държава за първи път прие стратегията си за ‘блокчейн остров’ през 2017 г., съобщи Times of Malta в неделя.
Въпреки че Малта подобри своите крипто-фокусирани разпоредби през последните години, финансовите надзорни органи са загрижени дали националният режим за пране на пари е достатъчно силен.
Работната група за финансови действия (FATF) се срещна в Париж миналата седмица, за да обсъди дали Малта трябва да бъде включена в списъка на страните, които не са изпълнили задълженията си да спрат финансовите престъпления.
Финансовият надзорен орган е загрижен за първоначалния натиск на Малта да обхване криптовалутите през 2017 и 2018 г., когато секторът беше далеч по-малко регулиран. Служителите на FATF също изразиха загриженост относно правоприлагащия режим в страната.
Няколко блокчейн компании стартираха операции в Малта през 2018 г., включително Binance, в очакване на по-благоприятни регулаторни условия. На компаниите, които са създали крипто бизнес в страната, е било разрешено да работят без лиценз до една година.
Източник от бранша заяви пред Times of Malta, че едногодишният гратисен период е допринесъл за “експлозия на високорискови транзакции, извършени от борси за криптовалути в нелицензирана среда”.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Биткойн може да тества $15,000 преди да стигне $80,000
Малта все още се счита за благоприятна дестинация за фирми за крипто активи. Crypto.com наскоро придоби лиценз за виртуални финансови актив на Малта от клас 3, проправяйки пътя за по-широко признаване на криптовалутите в целия Европейски съюз.
През юни 2020 г. Малта разшири своите блокчейн амбиции, насочвайки се към цифровите активи по-цялостно като начин за стимулиране на осиновяването и растежа на бизнеса.
“Ние се отдалечаваме от блокчейн острова и все повече към дигиталния остров, защото вярваме повече в тази холистична визия, която включва всички аспекти и технологични компоненти”, каза Кийрън Бруно, председател на Digital Economy Think Tank, натоварен с разрастването на икономическо портфолио на Малта.
Нанси Пелоси, познат политик от САЩ, наскоро привлече вниманието към значителните си финансови печалби, които на 23 април, както се твърди, са надхвърлили $1 милион.
Binance (BNB), водещата крипто борса по обем на търговията, представи значителен ъпгрейд, въвеждайки прозрачен и ресурсно ефективен набор от инструменти за спот copy trading за милиони трейдъри.
Криптовалутите стават много популярни в много части на света поради уникалните си характеристики.
Според неотдавнашно изявление на дипломат акцентът на срещата на върха на БРИКС през 2024 г. ще бъде поставен главно върху програмата за дедоларизация.