Служители от полицейските сили на Нов Южен Уелс в Австралия са иззели 350 000 долара в криптовалута от търговец на наркотици в darkweb-а. Отряд, съставен от полицаи от специални групи за действие "Strike Force Bergmark", операция "Odin" и отряда за киберпрестъпления на щастското криминално командване претърсиха дома на 33-годишен мъж от Воклюз, Франция.
Там те откриха “кокаин, компютри, мобилни телефони, диамантен пръстен, парична сума от 70 000 долара и криптовалута на стойност 350 000 долара”.
Длъжностните лица са следяли пакетите от извстно време и събраха достатъчно доказателства срещу арестуваното лице.
С помощта на австралийските гранични сили, Австралийската федерална полиция и други междущатски полицейски юрисдикции, няколко десетки подозрителни пакета бяха проследени и прихванати, пристигащи в Нов Южен Уелс, Виктория, Куинсланд, Южна Австралия и Западна Австралия от януари тази година.
Арестуваният е “обвинен във търговия с импортирани промишлени количества наркотици, доставка на промишлено количество забранени вещества, организирана престъпна група”.
Проучването на съвместната агенция включваше специални отряди, работещи заедно месеци наред. На обвиняемият е отказана гаранция.
Използването на крипто в престъпленията е основна грижа за онези, които са скептични към алтернативата на фиатните парите. Изпирането на пари, продажбата и доставката на контрабандни стоки е нещо, което се е повишило в най-ранните дни на Биткойн и продължава да расте в целия престъпен свят и в пространството на крипто.
През последните месеци бяха разкрити няколко високопрофилни престъпления, включващи използването на криптовалути. През април Карл Ферер, главен изпълнителен директор на интернет страницата за обяви, Backpage.com, се призна за виновен за конспирация и пране на пари.
Той използва криптовалути, за да прикрие милиони долари от правителството и да скрие подробностите за сделките му. Главният изпълнителен директор на Backpage призна също така, че компанията му е използвана за подпомагане на престъпниците, които подкрепят теорията, че крипто ще се използва все по-често при операции за разпространение на продажбата и използването на незаконни стоки и услуги.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.