Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) заяви, че е получила заповед за налагане на замразяване на активи и други спешни мерки срещу Virgil Capital LLC и свързаните с него компании във връзка с предполагаема измама с ценни книжа, свързана с водещия фонд за търговия с криптовалути на Virgil Capital, Virgil Sigma Fund LP .
Стефан Цин, 23-годишният основател на Virgil Capital, е обвинен от SEC в “изфабрикувани записи“, че не е изкупил $3,5 милиона инвестиции и се е опитал да изтегли $1,7 милиона инвестиционни средства за изплащане на китайски лихвари, твърди регулатора.
Обвиняемите твърдяха, че подвеждат инвеститорите да вярват, че парите им се използват единствено за търговия с криптовалута чрез патентован алгоритъм, докато Цин и субектите използват приходите за лични цели или за други неразкрити високорискови инвестиции от поне 2018 г. насам.
Инвеститорите не са успели да получат обратно изкупуване от фонда на Virgil Sigma още през юли и им беше казано, че техните средства са прехвърлени в друг фонд, VQR Multistrategy Fund LP, който по същество беше контролиран и от Цин. Въпреки това не са настъпили такива прехвърляния и обратно изкупуване остава неизплатено, съгласно жалбата на SEC.
Комисията също така твърди, че Цин активно се опитва да присвои активи от фонда VQR и да привлече нови инвестиции във фонд Sigma.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.