Блокчейн следователи започват да използват AI, за да разкриват случаи на пране на пари

През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.

Неотдавна те публикуваха ново проучване, в което са използвани усъвършенствани техники върху значително по-голям набор от данни, включващ почти 200 милиона транзакции. Вместо да се насочват към транзакции, свързани с незаконни участници, фокусът се измества към идентифициране на “подграфи” (subgraphs) – последователности от транзакции, показващи потенциални дейности по пране на BTC.

Като се концентрира върху тези подграфи, а не върху конкретни незаконни портфейли, проучването има за цел да проучи по-широкия процес на пране на пари на много места, а не поведението на отделните участници във веригата, замесени в незаконни дейности.

Сред 52 прогнозирани подграфа за пране на пари, 14 бяха свързани с потребители, които преди това са били маркирани за участие в подобни престъпни дейности.

Екипът отбеляза, че средно по-малко от един на 10,000 акаунта е бил маркиран с помощта на този метод, което показва висока ефективност на модела. Те са решили да направят основните данни публично достъпни.

Според Elliptic това иновативно проучване подчертава потенциала на AI при анализа на блокчейн данни за разкриване на незаконни портфейли и модели за пране на пари, които преди това са били скрити.