Конфискуваните средства ще бъдат използвани за реституция на жертвите на BitConnect.
Правителството на САЩ получи одобрение от съда да ликвидира приходи от измамa на стойност $56 милиона на BitConnect, за да компенсира жертвите, според прессъобщение от 16-ти ноември, публикувано от Министерството на правосъдието.
Конфискуваната криптовалута бележи най-голямото възстановяване на средства при случай на измама, свързана с криптовалути в САЩ.
Засегнатите от измамата се насърчават да представят декларация за нанесените щети.
Глен Аркаро, промоутър номер едно и основател на BitConnect, се призна за виновен за измама за федерална конспирация в началото на септември.
Не Пропускай: Етериум падна под 50-дневната тренд линия
Измамникът е изправен пред максимална присъда от 20 години зад решетките. Присъдата му ще бъде произнесена на 7-ми януари 2022 г.
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ обвини петима промоутъри на BitConnect в нарушаване на законите за ценните книжа.
Предполага се, че от BitConnect, който се разпадна в началото на 2018 г., са измамени множество жертви за над $2 милиарда.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.