Заобикаля ли FTX Australia местни регулации?

Aвстралийски финансов регулатор е изразил загриженост за FTX Australia малко след като компанията е започнала дейност през март миналата година.

Според информацията Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) е била загрижена за начина, по който FTX Australia работи, след като компанията е успяла да получи лиценз в страната чрез поглъщането на финансовата институция IFS Markets през декември 2021 г.

Председателят на ASIC Джо Лонго смята, че това е позволило на FTX Australia ефективно да заобиколи нивото на контрол, което обикновено се прилага към компаниите искащи да придобият австралийски лиценз за финансови услуги (AFSL).

Според документите, регулаторът е издал уведомление по раздел 912C на FTX през същия месец, в който тя е започнала да функционира, изисквайки от криптоборсата да предостави информация, в която се посочва какви финансови услуги предоставя и каква дейност в областта на финансовите услуги извършва, за да се определи дали лицензополучателят отговаря на теста за подходящо и надлежно лице.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Цената е над $23,500 – можем ли да стигнем $25,000?

Информацията също така потвърждава, че в месеците между първоначалните опасения на ASIC и срива на FTX на 11 ноември регулаторът е поставил борсата под „надзорна дейност“ и ѝ е издал общо три известия. Освен това става ясно, че регулаторът е бил загрижен за дейността на FTX още през октомври.

FTX Australia беше една от над 130-те свързани с FTX компании, които спряха дейността си, след като управляваната от Сам Банкман-Фрийд криптоборса влезе в процедура по несъстоятелност.

Австралийският филиал на FTX е с временно отнет финансов лиценз на 16 ноември и доброволно е обявен в несъстоятелност, като дължи пари или крипто активи на около 30,000 австралийски клиенти и 132 компании.

Kosta Gushterov