НАЧАЛО Регулации

Южна Корея разкрива нови правила за регулиране на крипто

ЮНИ. 28, 2018 18:19 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Южна Корея разкрива нови правила за регулиране на крипто

В новата насока за превенция на изпирането на пари, насочена към крипто обмените, КФН направи по-строги правила за наблюдение на транзакциите и потребителите.


КФН поиска от звеното за финансово разузнаване в Корея (KFIU), националната финансова служба за надзор, да контролира стриктно транзакциите с криптовалути и активността на потребителите.

Като част от по-голямата си инициатива за мониторинг на местния пазар на криптовалутни обмени, КФН е наредила на властите да разследват три големи банки Nonghyup, Hana Bank и Kookmin, които предоставят банкови услуги и виртуални сметки за обмен на крипто.

Занапред от крипто обмените ще се изисква да се извършва Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced (EDD) и да се извършат достатъчно предварителни проверки, за да се гарантира, че:

  1. Чужденците не използват локални обмени, за да купуват и продават цифрови активи

  2. Престъпниците не използват лични сметки на хора тайно за изпиране на пари

  3. Предотвратяване на подозрителни транзакции и обработка на плащания


Тъй като съществува възможност една криминална организация да използва лична сметка на физическо лице за закупуване на огромни суми на местния обмен на крипто-валути и след това да ги изтегли в друга сметка, FSC нарежда на обмените да извършват обширно CDD за нови потребители.

Втората политика, наложена от правителството, е предотвратяването на повторната поява на "Kimchi Premium" чрез забелязване на подозрителни движения на средства към и от обменът и банковите сметки, свързани с криптообмена. Ако банките имат причина да вярват, че даден потребител или организация прехвърлят големи суми от капитала само с цел да се възползват от "Kimchi Premium" в Южна Корея, властите могат да разследват потребителя или организацията.

Новите политики, заедно с искането на правителството за подобряване на системите за борба с корупцията, показаха готовността на правителството на Южна Корея да регулира крипто пазара, дори и с риск обществеността да признае решението като намерение легитимиране на местния крипто сектор.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Регулации новини

Европейският съюз предлага цялостна регулаторна рамка за криптовалутите

Потвърждавайки доклад от миналата седмица, Европейската комисия предложи в четвъртък законодателство, което ще превърне криптовалутите в регулиран финансов инструмент.Наречен "Регламент за пазарите на...
СЕП. 25, 2020 22:20 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Венецуела легализира копаенето на крипто, но има уловка

Според местния новинарски уебсайт CriptoNoticias, новият указ е одобрен от Йоселит Рамирез, ръководител на 'Националния надзор на крипто активите и свързаните с тях дейности' (SUNACRIP) на Венецуела. ...
СЕП. 25, 2020 15:25 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

В Русия предлагат нови изисквания за данъчното облагане на крипто

Сега министерството иска да въведе наказателна отговорност за недеклариране на данъци върху крипто, включително затвор до три години.Според доклад на "Комерсант" от 24-ти септември, министерството пре...
СЕП. 24, 2020 17:42 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Масовото приемане на криптовалутите в Африка се засилва значително

Експлозивният растеж, обаче, привлече вниманието на финансовите регулатори в Африка, прoбуждайки опасения, че бързането с въвеждането на строг надзор може да потуши иновациите в местната крипто индуст...
СЕП. 23, 2020 16:15 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света