Великобритания арестува 2 лица, свързани с крипто схема на стойност £1 милиард
21.06.2024 22:00 1 мин. четене Kostadin Dimitrov
Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица, свързани с предполагаема незаконна операция за обмен на дигитална валута, обработила над £1 милиард.
Арестите, извършени от Органа за финансово поведение (FCA) в сътрудничество с лондонската полиция, бяха насочени към 38-годишен и 44-годишен, които след това са освободени под гаранция в очакване на по-нататъшни разследвания.
По време на операцията властите нахлуха в два имота в Лондон, като иззеха няколко устройства като доказателства.
Според Bloomberg, съгласно финансовото законодателство на Обединеното кралство, всички лица, свързани с крипто бизнеси, трябва да се регистрират в FCA и да спазват строги правила за борба с прането на пари.
Смята се, че тези действия са част от по-широка инициатива за затягане на надзора върху борсите за криптовалути и свързаните с тях услуги, които са все по-внимателно разглеждани заради потенциалната им злоупотреба с финансови престъпления.
-
1
Крипто крими: Министерството на финансите на САЩ налага санкции на подкрепяна от Иран терористична организация
06.04.2025 11:00 2 мин. четене -
2
Aвстралия затяга контрола срещу крипто измамите
10.04.2025 7:00 2 мин. четене -
3
Нов малуер атакува големите крипто портфейли
13.04.2025 12:00 2 мин. четене -
4
Испанските власти разбиха престъпна AI мрежа за над $20 милиона
09.04.2025 13:30 2 мин. четене -
5
Поредната крипто измама засегна депутат от Обединеното кралство – какви са последиците?
17.04.2025 10:00 2 мин. четене
Поредната крипто измама засегна депутат от Обединеното кралство – какви са последиците?
Скорошна кибератака, насочена към профил в социалните медии на правителствен служител на Обединеното кралство, подчерта продължаващите опасения относно крипто измамите онлайн.
Трейдър е изправен пред затвор за укриване на данъци от NFT продажби
Бивш NFT трейдър е изправен пред потенциална присъда в затвора, след като призна, че е укрил милиони печалби чрез недекларирани продажби на дигитални активи.
Нов малуер атакува големите крипто портфейли
Изследователи в областта на киберсигурността алармират за появата на нова и все по-усъвършенствана атака, насочена към крипто общността.
Aвстралия затяга контрола срещу крипто измамите
Усилията на Австралия за борба с крипто измамите се засилиха, като Комисията за ценни книжа и инвестиции (ASIC) се насочи към 95 компании, за които се твърди, че са участвали в схеми, като например „pig butchering“.
-
1
Крипто крими: Министерството на финансите на САЩ налага санкции на подкрепяна от Иран терористична организация
06.04.2025 11:00 2 мин. четене -
2
Aвстралия затяга контрола срещу крипто измамите
10.04.2025 7:00 2 мин. четене -
3
Нов малуер атакува големите крипто портфейли
13.04.2025 12:00 2 мин. четене -
4
Испанските власти разбиха престъпна AI мрежа за над $20 милиона
09.04.2025 13:30 2 мин. четене -
5
Поредната крипто измама засегна депутат от Обединеното кралство – какви са последиците?
17.04.2025 10:00 2 мин. четене
