Upbit се сблъсква със сериозна проверка за нарушения на KYC процедури и потенциални глоби

Южнокорейското звено за финансово разузнаване (FIU) е разкрило до 600,000 предполагаеми нарушения на правилата за опознаване на клиентите (KYC) в Upbit, най-голямата борса за криптовалути в страната.

Разследването, част от прегледа за подновяване на бизнес лиценза на Upbit, разкри пропуски в проверката на клиентите, включително одобряване на сметки с непълни или неясни документи за самоличност. Това поражда опасения за потенциални рискове от пране на пари.

Борсата е заплашена от потенциални глоби в размер до 100 милиона вона за всяко нарушение, въпреки че все още не е коментирала въпроса. Upbit е подложена на контрол от години поради доминиращата си позиция на пазара и ролята си в предизвикването на значителни ценови колебания при пускането на нови токени.

Неотдавна токени като Uniswap (UNI) и Cat in a Dogs World (MEW) отбелязаха огромни скокове в обема, след като бяха регистрирани в Upbit, което доведе до опасения за схеми от типа „pump and dump“.

В отговор на нарастващия регулаторен натиск Upbit предприе стъпки за подобряване на прозрачността, включително публично оповестяване съгласно новия Закон за защита на потребителите на виртуални активи в Южна Корея.

Тя също така си осигури лиценз за услуги с дигитални платежни токени от паричния орган на Сингапур, отразявайки ангажимента си за спазване на изискванията в световен мащаб. Въпреки това констатациите на FIU могат да имат сериозни вътрешни и международни последици за Upbit, включително големи глоби и уронване на репутацията ѝ.