Начало » Други » Upbit се сблъсква със сериозна проверка за нарушения на KYC процедури и потенциални глоби

Upbit се сблъсква със сериозна проверка за нарушения на KYC процедури и потенциални глоби

15.11.2024 22:00 1 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Upbit се сблъсква със сериозна проверка за нарушения на KYC процедури и потенциални глоби

Южнокорейското звено за финансово разузнаване (FIU) е разкрило до 600,000 предполагаеми нарушения на правилата за опознаване на клиентите (KYC) в Upbit, най-голямата борса за криптовалути в страната.

Разследването, част от прегледа за подновяване на бизнес лиценза на Upbit, разкри пропуски в проверката на клиентите, включително одобряване на сметки с непълни или неясни документи за самоличност. Това поражда опасения за потенциални рискове от пране на пари.

Борсата е заплашена от потенциални глоби в размер до 100 милиона вона за всяко нарушение, въпреки че все още не е коментирала въпроса. Upbit е подложена на контрол от години поради доминиращата си позиция на пазара и ролята си в предизвикването на значителни ценови колебания при пускането на нови токени.

Неотдавна токени като Uniswap (UNI) и Cat in a Dogs World (MEW) отбелязаха огромни скокове в обема, след като бяха регистрирани в Upbit, което доведе до опасения за схеми от типа „pump and dump“.

В отговор на нарастващия регулаторен натиск Upbit предприе стъпки за подобряване на прозрачността, включително публично оповестяване съгласно новия Закон за защита на потребителите на виртуални активи в Южна Корея.

Тя също така си осигури лиценз за услуги с дигитални платежни токени от паричния орган на Сингапур, отразявайки ангажимента си за спазване на изискванията в световен мащаб. Въпреки това констатациите на FIU могат да имат сериозни вътрешни и международни последици за Upbit, включително големи глоби и уронване на репутацията ѝ.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Акциите на Coinbase отчитат над 40% ръст през юни – какви са причините?

Coinbase се нареди на първо място сред най-добре представящите се акции в индекса S&P 500 за юни, като отбеляза ръст от 43% на фона на силен възходящ импулс, подхранван от яснота в регулаторната среда, иновативни продукти и засилен институционален интерес към криптовалутите.

29.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Как ще се развие фондовият пазар, ако Тръмп реформира Федералния резерв?

Главният пазарен стратег на Jefferies, Дейвид Зервос, счита, че предстоящата промяна във властта на Федералния резерв може да се отрази благоприятно на американските пазари на акции.

29.06.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Какви са основните тенденции в потребителските плащания в Европа за 2024 година?

Нов доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) разкрива, че дигиталните методи на плащане продължават да набират популярност в еврозоната, въпреки че парите в брой остават важна част от потребителските плащания — особено за транзакции с малка стойност и плащания от човек на човек (P2P).

29.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто банка съветва клиентите си да се откажат от тези криптовалути

Anchorage Digital, федерално лицензирана крипто банка за попечителство, призовава институционалните си клиенти да се откажат от големите стабилни монети като USDC, Agora USD (AUSD) и Usual USD (USD0) и вместо това да преминат към Global Dollar (USDG) — стабилна монета, емитирана от Paxos и подкрепена от консорциум, в който влиза и самата Anchorage.

29.06.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.