Украинската полиция арестува група от четирима души, заподозрени в управлението на шест фалшиви крипто обмена, съобщи Bleeping Computer на 21-ви юни.
За четиримата мъже на възраст между 20 и 26 години се предполага, че са пуснали поне шест цифрови валутни борси, където те са измамили потребителите и впоследствие откраднали пари от тях. Предполагаемите виновници примамиха потребителите, като популяризираха обмена с фалшиви положителни оценки и онлайн рецензии. Според полицията заподозрените са имали „специални знания и умения в областта на програмирането“ и „са създали собствена CMS-система за управление на съдържанието на обменните сайтове“.
По време на щурма на домовете на заподозрените, полицията съобщи за конфискуване на компютри, флаш устройства, смартфони и други устройства. Според говорител на украинската национална полиция „списъкът на сайтовете не е пълен.“ Сега властите искат от потребителите да предоставят информация за това дали са били измамени от обмени преди това.
Вчера Комисията за ценни книжа и борси в САЩ получи допълнителна заповед за извънредно съдебно решение за замразяване на имуществото на Dominic Lacroix, собственик на PlexCorps. Lacroix и неговият партньор Сабрина Парадис-Ройър бяха обвинени в нарушаване на закона за ценните книжа във връзка с първоначалното предлагане на монети на PlexCoin (ICO), проведено от PlexCorps през август миналата година. МКС съобщи, че е събрала 15 млн. долара от „хиляди инвеститори“.
По-рано този месец, Cointelegraph съобщи, че търговецът Биткойн в Лос Анджелис, Калифорния, е изправен пред съдебно преследване за предполагаемото извършване на нерегистриран бизнес. Обвиняемият Тереза Тетли, на 50 години, е спечелил най-малко 300,000 долара годишно от бизнеса си, който се е развил между 2014 г. и 2017 г. чрез обява в localbitcoins.com.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…