Украинската полиция арестува четирима души във връзка с шест измамни борси.
Властите казват, че обвиняемите борси използват персонализиран CMS (система за управление на съдържанието) и привлича потребителите чрез уебсайтове за преразглеждане, в които са били имплантирани фалшиви положителни оценки.
Всички тези уебсайтове понастоящем са офлайн, като някои домейни пренасочват към други уебсайтове.
По същество те създадоха на пръв поглед легитимни уебсайтове, които улесняват обмена на криптовалути. Те получиха пари в eлектронни портфейли, регистрирани под фалшива самоличност, които използваха, за да източват пари от потребителите. Това е сравнително елементарно, въпреки че фалшивите оценки, които обвиняемите получиха за уебсайтовете им, може да са им помогнали да се случи това.
Броят на уебсайтовете, които обвиняемите оперират все още не е ясен, въпреки че полицейски служители са заявили, че очакват повече уебсайтове да бъдат открити. Полицията приканва потребителите да кажат, ако бъдат измамени, с надеждата да предоставят разследване в някаква посока.
Няколко полицейски управления работят съвместно за задържането на заподозрените, трима от които на възраст между 20 и 26 години са обвинени в шест измами.
Полицията нахлула в домовете на заподозрените и конфискувала няколко кредитни и дебитни карти, хард дискове, телефони, флаш памети, заедно с друго компютърно оборудване.
Украйна, която е наречена дивата източна част на криптовалутите, рядко стига до новините, като те говорят за регулирането на крипто. Както е известно, криптовалутите в Украйна са сива зона – нито правна, нито незаконна. Проект за предложение за регулиране на криптовалутите беше представен през октомври 2017 г., въпреки че нищо не се материализира.
По-рано през май бе съобщено, че Украйна е настроена потенциално да легализира криптовалутите, макар че е в ранна фаза.
Преди това украинските власти са заловили хиляди графични карти и минно оборудване, на стойност около 4 милиона долара във връзка с руските банкови сметки, финансиращи сепаратистки региони на Донецк и Луганск.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.