Андреас Шакач, съосновател на спорната крипто компания OmegaPro, бе задържан в Турция през юли.
Според турските медии той е обвинен в организиране на финансова пирамида, която е измамила инвеститори с $4 милиарда.
Шакач, който е родом от Швеция, а след получаването на турско гражданство е известен като Емре Авджъ, отрича обвиненията, твърдейки, че участието му е било ограничено до финанси и маркетинг.
Арестът е извършен след анонимен сигнал на 28 юни. След като турските власти извършват обиски в две вили в истанбулския квартал Бейкоз, Шакач е задържан на 9 юли, а на следващия ден е официално арестуван по обвинения, свързани с измами с информационни системи и финансови институции.
По време на обиските властите конфискуваха компютри и 32 портфейла за студено съхранение, които обикновено се използват за офлайн съхранение на криптовалути. Въпреки че Шакач не е разкрил паролите, разследващите са проследили крипто транзакции на стойност $160 милиона.
Падането на OmegaPro в края на 2022 г., което съвпадна със срива на борсата FTX, доведе до значителни финансови загуби за инвеститорите по целия свят.
Холандският гражданин Абдул Гафар Мохагхех, ключов свидетел, съобщи, че е загубил $7 милиона в схемата. Той също така твърди, че представлява 3,000 инвеститори, които заедно са загубили $103 милиона поради измамата.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.