Турската полиция е задържала 62-ма души, докато продължават да разследват предполагаема 'exit' измама, която потенциално засяга 391,000 потребители и около $2 милиарда в инвестиции.
Вчера бе съобщено, основната турска крипто борса Thodex внезапно е спряла търговията и тегленията на фона на съобщения за полицейски акции. Днес, в допълнение към 62-те вече задържани в осем турски провинции, полицията е издала заповеди за задържане на още 16 души, според Associated Press.
Главната прокуратура на Истанбул вчера обяви, че започва разследване по случая след жалби от потребители на Thodex, загубили достъп до активите си. Оттогава се носят слухове, че собственикът на Thodex Фарук Фатих Озер е избягал от страната с намерението да измами потребителите с около $2 милиарда в крипто.
Макар да потвърждава, че той наистина е напуснал Турция за Албания, според AP, Озер отрича всички обвинения и твърди, че е напуснал по законни причини, свързани с бизнеса, уж за да се срещне с чуждестранни инвеститори.
Озер също се опита да се противопостави на страховете от ‘exit‘ измама, като твърди, че Thodex е обект на “клевета“, твърдейки, че търговията е спряна поради предполагаема кибератака. Преди това борсата беше обявила шестчасово прекъсване на 20-ти април.
Инцидента на Thodex се случи по време на песимистичен период за потребителите на крипто в Турция. Както отразихме, влиза в сила нова забрана от 30-ти април, която ще забрани разплащанията с крипто и ще забрани на платежните процесори да предлагат фиатни рампи.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.
Юридическият екип на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам “SBF” Банкман-Фрийд е предприел стъпки за оспорване на присъдата и наказанието му.