Крипто търговците са използвали услугата за смесване на цифрови активи Tornado Cash, за да скрият Етериум на стойност милиарди долари.
Според нов доклад на фирмата за блокчейн сигурност SlowMist през първата половина на годината потребителите са депозирали 955,277 ETH на стойност $2.44 милиарда в Tornado Cash, като същевременно са изтеглили 892,573 ETH ($2.24 милиарда) от платформата.
Фирмата за сигурност приписва цифрите на тегленията и депозитите на „типични случаи на пране на пари„. Това означава, че през първата половина на годината чрез услугата са били незаконно изпрани милиарди долари.
Фирмата за блокчейн сигурност Chainalysis обаче твърди, че Tornado Cash е получила ETH на стойност над $7.6 милиарда от 2019 г. насам и 28.2% от тези средства са били или откраднати, или са дошли от санкционирани субекти.
Данните сочат, че за три години протоколът е обработил незаконни транзакции на стойност $2.14 милиарда.
SlowMist съобщава също, че Tornado Cash получава 74.7% от средствата, изпрани в блокчейна на ETH.
По-рано този месец Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) наложи санкции на миксера, а Министерството на финансите на САЩ забрани на американците да го използват, позовавайки се на опасения за националната сигурност.
По-късно през седмицата заподозреният разработчик на платформата беше арестуван по обвинения в пране на пари в Нидерландия.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Сривът на крипто пазара ще продължи, предупреждава анализатор
Министерството на финансите твърди, че протоколът е бил използван за изпиране на крипто активи на стойност $7 милиарда от 2019 г. насам.
Не всички крипто организации са съгласни със санкциите върху миксера: застъпническата група Coin Center разглежда възможността да оспори в съда санкциите на OFAC относно Tornado Cash.
Директорът по комуникациите на Coin Center Неерадж К. Агравал заяви, че групата смята, че „OFAC е превишила законовите си правомощия, като е наложила санкции на смарт договора Tornado Cash„.
We believe OFAC has exceeded its statutory authority by sanctioning the Tornado Cash smart contract.
Coin Center is exploring a court challenge. https://t.co/ssPbrSpkQX pic.twitter.com/AlZBxwyZhf
— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) August 15, 2022
Пробив в данните в Coinbase предизвика сериозни опасения, след като атакуващите получиха достъп до лични данни на потребители, включително домашни адреси, чрез подкуп на персонал за обслужване на клиенти.
Само няколко дни след като си осигури място в S&P 500, Coinbase е обект на федерално разследване след сериозно нарушение на сигурността, което разкри личните данни на няколко известни потребители.
Владимир Смеркис, ключова фигура зад крипто приложението в Telegram – Mini, Blum, е арестуван в Москва по обвинения в мащабна измама, според съобщения в руски медии.
С нарастването на богатството в сектора на криптовалутите се увеличават и опасностите, пред които са изправени най-изявените участници.