Начало » Топ банка глобена за това, че е дала достъп на престъпници до $300 милиона

Топ банка глобена за това, че е дала достъп на престъпници до $300 милиона

29.10.2023 19:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Топ банка глобена за това, че е дала достъп на престъпници до $300 милиона

Metropolitan Commercial Bank (MCB) е изправена пред значителни санкции от Федералния резерв и Департамента за финансови услуги на Ню Йорк за нарушаване на Закона за банковата тайна.

Регулаторните органи обявиха, че MCB ще трябва да плати общо $29.5 милиона глоби за това, че е позволила на престъпници да открият нови сметки и да пренасочат изумителните $300 милиона.

Министерството на финансовите услуги (DFS) разкри, че през 2020 г. банката е предоставила достъп до програмата си за дигитални предплатени карти MovoCash Visa на лица с лоши намерения поради недостатъчни процедури за проверка, които биха разкрили истинската им самоличност.

Тези неправоспособни лица са представили фалшиви документи за самоличност и са използвали сметките си, за да отклонят милиони под формата на директни депозитни плащания на заплати и държавни обезщетения.

Oт DFS заявиха:

MCB пренебрегна да спре значителна, продължаваща измамна дейност в рамките на програмата за предплатени карти MovoCash, като даде възможност на злонамерени лица да се възползват от финансовата система… [MCB] стана свидетел на рязко нарастване на броя на измамниците, създаващи сметки в MovoCash, и след като не успя да отстрани проблема, разреши създаването на нови сметки в MovoCash.

Това бездействие позволи на измамата да ескалира драстично през следващите месеци, в резултат на което над $300 милиона неправилно насочени обезщетения за безработица при пандемия се озоваха в MovoCash сметките на измамниците.

Федералният резерв задължи MCB да подобри протоколите си за идентификация на клиенти, комплексна проверка на клиенти и управление на риска от трети страни.

Банката, която оперира с обща база активи от $6.683 милиарда и присъства чрез седем клона в Ню Йорк, сега е принудена да въведе тези подобрения.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Стартирането на този нов токен предизвика еуфория на NFT пазара

Вълнението нараства преди старт на DOOD токена, дългоочаквания airdrop, свързан с популярната марка Doodles NFT.

09.05.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Сътрудник на Тръмп планира публична Биткойн компания за $300 милиона

Дейвид Бейли, известен с близките си връзки с Доналд Тръмп по отношение на политиката за криптовалутите, се готви да пусне голям инвестиционен инструмент за Биткойн, наречен Nakamoto, подкрепен с финансиране в размер на $300 милиона.

09.05.2025 6:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Coinbase влиза в мегасделка с Deribit за почти $3 милиарда

Coinbase се готви да направи най-смелата си стъпка досега в областта на дериватите с планираното придобиване на Deribit, борса за крипто опции и фючърси, известна с това, че контролира значителна част от глобалния обем на търговията.

08.05.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Stefanov

Крипто кит загуби милиони в рамките на час в опит да си уреди вечеря с Доналд Тръмп

Крипто трейдър е загубил $2.8 милиона за един час, след като е закупил 1.39 милиона TRUMP токена, с цел да си осигури място на ексклузивна гала вечеря с президента Доналд Тръмп.

08.05.2025 10:10 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.