Отдела за борба с престъпността в Тайланд (CSD) е поискал заповеди за арест на още шест души в продължаващ случай за измами с Биткойн в размер на $ 24 милиона.
Агенцията за правоприлагане потвърди, че сред шестте лица, двама от които са братя на известния тайландски актьор Джиратписит Джаравиджит. Един от тях е по-големият брат на Джаравиджит, Приня Джаравиджит, а другият Субхича Джаравиджит. Полицията вече беше арестувала Джиратписит за предполагаемото му участие в измамата. Въпреки това, наказателния съд му е дал гаранция от близо $ 60 000. Съдът също така отбеляза, че няма доказателства, че Джиратписит се е присъединил към други заподозрени, за да примами жертвата.
27-годишният актьор в сапунени сериали обаче ще бъде изправен пред обвинения в изпиране на пари единствено поради паричната пътека, която доведе властите до неговата сметка.
Джиравиджит отрече обвиненията срещу него, но доказателствата показват съвсем различно нещо. BangkokPost съобщават, че разследването на CSD е открило доказателства, че свързва бати на стойност $ 630 000 с банковата сметка на Джиравиджит. Актьорът обаче посочи брат си, като каза, че обвиняемият е използвал банковата му сметка през цялото това време.
CSD подозира Приня за лидерът в биткойн измамата. Докладите установяват, че той е инвестирал в недвижими имоти в Тайланд, използвайки мръсни пари, а банковите му сметки, сега замразени, са получили общо $ 3,3 милиона. Супхича от друга страна, получи над $ 4,2 милиона от измамата.
Включително и братята Джаравиджит, бандата получава общо около $ 22.3 милиона в BTC. Парите бяха част от инвестиции направени от Аарни Отав Сааримаа, финландски жител и тайландската бизнесдама Шоникан Каеосали в три съмнителни компании, казино и крипто проект, наречен Dragon Coins. Инвеститорите са вярвали, че Dragon Coins ще се използват в голямо казино в Макао.
След като получиха дигиталните валутни единици от инвеститорите, бандата ги продава за фиатни валути и прехвърля общо 747 милиона бата общо, в различни банкови сметки. Жертвите обаче твърдят, че са загубили 797 милиона бата. Има вероятност, някои от биткойните все още да не са преобразувани в фиат. Това затруднява CSD, които вече нарекоха този случай “един от най-предизвикателните случаи”, който са разследвали някога.
Властите вече са иззели 14 парцела земя на стойност $5,27 милиона и са замразили повече от 50 банкови сметки, свързани със схемата.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.