Повече от дузина души бяха арестувани във връзка с измама с криптовалути, която ограбвала богати възрастни граждани в Тайван.
Taipei Times съобщава, че местната Azure Crypto Co. предполагаемо е управлявала онлайн инвестиционна схема, която е измамила над сто души за $5.4 милиона.
Тайванското бюро за разследване на престъпления (CIB) обвинява 14-те заподозрени в измами, пране на пари и организирана престъпност във връзка със схемата, която се ръководи от човек на име „Чен“.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Директорът на най-голямата крипто измама в историята се призна за виновен
Водещият следовател Куо Ю-чи каза, че Чен и други заподозрени примамват предимно мъже – много от които са заможни пенсионери – използвайки снимки на привлекателни жени.
Чен и неговият персонал създадоха уебсайтове и предполагаемо са използвали снимки на красиви жени, за да привлекат предимно мъже, много от които са били на пенсия със значителни спестявания.
Жертвите са били [подмамени] чрез комуникация с това, което те са вярвали, че са жени, докато Чен и неговият персонал са се представяли за финансови съветници, специализирани в криптодобива.
Разследващите се сдобиха със счетоводни книги, които показват степента на предполагаемата измама и броя на жертвите. Една от жертвите е загубила повече от милион долара за два месеца.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.
Доклади от 23 април 2024 г. разкриват, че Chivo, държавният Биткойн портфейл на Ел Салвадор, е станал жертва на пробив в киберсигурността.