Тайван разкри крипто измама за над $6 милиона с помощта на Binance

Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).

Операцията е улеснила престъпниците в прането на незаконни доходи чрез крипто транзакции, като са използвали фалшиви документи за парични преводи, подправени документи за самоличност и манипулирани записи на комуникация с клиенти, за да избегнат разкриване. Въпреки че Binance не уточнява случая, тя потвърди участието на фалшифицирани документи, за да изглежда, че отделни търговци са прехвърлили близо 200 милиона тайвански долара.

Благодарение на сътрудничеството с Binance прокурор Ло Вей-юан от Окръжната прокуратура в Тайпе събра изчерпателни доказателства срещу девет лица, обвинени в пране на пари, измама и организирана престъпност. Binance организира трансгранична онлайн среща с разследващите служители и прокурорите, за да обсъди стратегията за сътрудничество.

Binance прилага мерки, надхвърлящи стандартното съответствие, като активно си сътрудничи с глобалните правоприлагащи органи. Това включва първата в индустрията програма за обучение на правоприлагащите органи, която да помогне за разкриването на финансови и киберпрестъпления и да съдейства за преследването на извършителите.

През 2023 г. Binance подаде заявление за регистрация в Комисията за финансов надзор (КФН) на Тайван и в Закона за контрол на прането на пари. Тайванските регулаторни органи планират да въведат правила за криптовалутите до края на 2024 г., като целта е да се засили надзорът над крипто борсите и да се налагат санкции. Председателят на FSC Хуанг Тианджу изрази загриженост относно използването на криптовалутите за незаконни дейности и планира да засили регулацията.

Министерството на правосъдието наскоро предложи изменения на съществуващите закони за борба с прането на пари, които могат да наложат до две години затвор и глоби до $1.5 милиона за компании, които не спазват изискванията, с цел да се засили предотвратяването на измами и да се регулират мерките за пране на пари за доставчиците на крипто услуги.