Съдят наследника на бижутерския гигант Cartier за пране на пари чрез USDT

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).

Максимилиан Картие, потомък на Луи Картие, е арестуван в Маями, като се предполага, че е сътрудничил на колумбийски наркокартел.

Заедно с петима колумбийски граждани Картие се е опитал да внесе 100 кг кокаин и да изпере стотици милиони долари, основно чрез извънборсови (OTC) сделки с USDT. Преди да бъдат арестувани, те успешно изпират 14.5 милиона USDT. Докато Картие е задържан в Маями, неговите съдружници се намират в колумбийски затвори.

За да изпълни плана си, Картие е контролирал фиктивни компании, като ги е представял фалшиво пред финансовите институции като софтуерни и технологични дружества. Според информацията той е използвал тези сметки като нелицензирани парични посредници, като е извършвал транзакции в USDT, долари, песо и други валути, изпирайки стотици милиони от престъпна дейност.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Нидерландските власти иззеха 11.4 милиона евро от ръководител на крипто измама

Изправен пред четири обвинения в престъпни деяния, включително пране на пари и управление на нелицензиран оператор на парични преводи, Картие има аржентинско гражданство, въпреки че е прекарал по-голямата част от живота си във Франция. Марката Cartier, създадена в Париж през 1847 г. от Луи Франсис Картие, е известна с луксозните си бижута.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.