Начало » Крипто Крими » Собственикът на Quadriga е злоупотребявал със средствата на потребителите си

Собственикът на Quadriga е злоупотребявал със средствата на потребителите си

21.06.2019 7:55 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Собственикът на Quadriga е злоупотребявал със средствата на потребителите си

Според Ernst & Youg, починалият собственик на вече неработещата канадска крипто борса QuadrigaCX предполагаемо е прехвърлял средствата на потребителите на борсата и ги е използвал като гаранция за собствената си маржин търговия на други платформи.

Новината е разкрита в петия доклад на EY, подаден на 19 юни във Върховния съд на Нова Скотия.

EY очертаха основните си опасения във връзка с борсата, отбелязвайки, че техните операции са „значително сбъркани от гледна точка на финансовата отчетност и оперативния контрол“.

В доклада се отбелязва, че не е имало разграничение между активите на Quadriga и потребителските средства.

В този контекст, EY добавя, че крипто борсата не е имала ясна представа за нейната рентабилност, като дори криптовалутите на потребителите не са се съхранявани само и единствено в портфейлите на борсата. Освен това:

Значителни количества криптовалути бяха прехвърлени от платформа към конкурентни борси в лични сметки, контролирани от споминалия се собственик на Quadriga, Джералд Котън. Изглежда, че крипто активите на потребителите се търгуват на тези борси и при някои обстоятелства се използват като гаранция за сметка за маржин търговия, създадена от Котън.

Освен това са създадени фалшиви сметки в Quadriga под множество псевдоними „в които неподдържаните депозити са били депозирани и използвани за търговия в рамките на платформата.“ Това доведе до „завишени цифри на приходите, изкуствени сделки с потребители и в крайна сметка изтеглянето на криптовалутите им. „

Вследствие на инциативата на Котън, загубите от търговия и допълнителни такси засегнаха криптовалутните резерви на Quadriga.

Към датата на подаване на доклада, борсата дължи на 76 000 потребители сумата от $162,2 милиона във фиатни пари и криптовалути .

За периода 2016-2019 година, конкурентните борси са получили от Quadriga 9 450 BTC, 387,738 ETH и 239,020 LTC.

Oколо $80 милиона в биткойн остават неотчетени, след като са продадени чрез неназована трета борса.

Quadriga първоначално подаде молба за защита на кредиторите, когато борсата привидно загуби достъпа до студените си портфейли и съответните ключове, за които се твърди, че са съхранявали активите, дължими на клиентите.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.