Комисията за ценни книжа и борси в САЩ съобщи в четвъртък, че е получила извънредна заповед за спиране на първоначално предлагане на монети (ICO), която твърди, че е получила одобрение от SEC.
Според жалбата, подадена под печат на 3-и октомври, Blockvest LLC и нейният основател – Реджиналд Бъди Ринголд III, известен като Разул Абдул Рахим Ел – казаха на потенциалните инвеститори на ICO, че компанията е “регистрирана” в SEC и е била “одобрена” от агенцията заедно с други регулаторни органи. Това, заедно с други твърдения, които направи Blockvest, не беше вярно.
Blockvest и Ринголд заявяват, че тяхното ICO е “регистрирано” и “одобрено” от SEC и други регулаторни органи, дори и да използва печата на SEC за популяризиране на предлагането. Нито едно от тези неща не е вярно: SEC не е одобрил, упълномощил или утвърдил по друг начин обвиняеми, техните субекти и техните ICO. Обвиняемите твърдят, че са “партньори” и “одитирани от” Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Делойт”) – което те не са.
Ринголд създаде фиктивна регулаторна агенция, “Blockchain Exchange Commission”, чието лого отговаряше точно на това на SEC и беше свързана с официалния уебсайт на правителствената агенция.
“Ние твърдим, че това ICO използва както печат на SEC, така и измислен крипто регулаторен орган, за да подмами инвеститорите да вярват, че ICO-то е одобрено от регулаторните органи”, каза Робърт А. Коен, началник на кибер звеното на SEC Enforcement Division. “SEC не одобрява инвестиционните продукти и инвеститорите трябва да са много скептични към всякакви твърдения, които предполагат друго.”
Ако SEC не получи съдебно разпореждане за блокиране на ICO-то на Blockvest, агенцията заяви, че Ринголд щеше да се яви на конференцията за ICO в Лос Анджелис, където вероятно щеше да продължи да продава своя крипто токен чрез измамни средства.
Действията на SEC срещу Blockvest идва скоро след като CFTC подаде обвинения срещу схема за измами с криптовалути, чиито оператори се представят за CFTC регулатори и фалшивицираха документи.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.