Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) обяви, че Telegram и предстоящата им криптовалута GRM представляват нерегистрирано предлагане на дигитални монети.
Съгласно прессъобщението от 11-и октомври, SEC предприеха извънредни действия срещу Telegram и Telegram Open Network (TON) в жалба пред съда в Манхатън.
В жалбата се твърди, че Telegram и TON не са регистрирали продажбата си на GRM монети, които SEC считат за ценни книжа и поради това изискват регистрация съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г.
Според Стефани Авакиян:
„Нашите извъндредни действия имат за цел да предотвратят Telegram да наводни пазарите в САЩ с дигитални монети, за които твърдим, че са незаконно продадени.“
По-рано на 11-и октомври бе съобщено, че SEC, заедно с други регулаторни агенции в САЩ- Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) и Мрежата за противодействие на финансови престъпления (FCEN), отправят предупреждение към притежателите на криптовалути срещу нарушения на Закона за банковата тайна, особено използването на крипто в прането на пари и финансирането на тероризъм.
След изслушване на SEC пред Комитета за финансови услуги на Конгерса, останаха много въпроси относно това кой ще поеме водеща роля при определянето на статута на криптовалутите, регулаторите или законодателите. По това време комисарят на SEC, Робърт Джаксън-младши, каза пред Cointelegraph:
„Дали това ще бъде по-скоро законодателен ход или пък ход на SEC? […] В момента не знам. “
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).