SEC на САЩ продължава да преследва OneCoin

Южният районен съд в Ню Йорк разреши продължаване на делото срещу Дейвид Пайк заради предполагаемата му връзка със схемата OneCoin.

Информационният бюлетин FinanceFeeds съобщи на 21-ви декември, че продължаването на делото е одобрено до 12-ти януари 2020 г. въз основа на съдебни документи, подадени на 20-ти декември.

Помощникът на прокурора на САЩ – Никълъс Фоли заяви, че адвокатите на страните обсъждат потенциално предявяване на обвинение. 

Продължението е счетено за подходящо, като се има предвид, че тези дискусии все още се водят.

Пайк беше главен оперативен директор на предполагаем фонд за частен капитал, известен като “Фондове на Фенеро”. Съобщава се, че тези средства са били използвани за пране на пари от схемата на OneCoin.

Пайк е обвинен, че е направил съществено неверни изявления пред специални агенти от ФБР, отдел за наказателно разследване на IRS и прокуратурата на САЩ за представители на Южния окръг на Ню Йорк.

Смята се, че подсъдимият неправилно твърди, че не е знаел, че приблизително 400 милиона долара са преведени в гореспоменатия фонд, принадлежал на основателя на OneCoin, Ружа Игнатова, или че парите идват от схемата.

Както бе съобщено по-рано този месец, официалният уебсайт на OneCoin окончателно затвори, месеци след като властите на Съединените щати повдигнаха обвинение на един от неговите основатели за управление на пирамидална схема на стойност 4 милиарда долара.