SEC и Министерството на правосъдието на САЩ разследват крипто гигант

Служители от Източния окръг на Ню Йорк към Министерството на правосъдието на САЩ и Комисията по ценните книжа и фондовите борси проучват трансферите между Digital Currency Group и дъщерното ѝ дружество Genesis.

Това гласи доклад на Bloomberg от петък.

Прокурорите от службата на източния окръг на Министерството в Ню Йорк досега са поискали интервюта и документи от DCG и Genesis, докато Комисията по ценни книжа и борси (SEC) изглежда предприема подобни действия в собственото си разследване. 

От Bloomberg, позовавайки се на хора, запознати с въпроса, твърдят, че нито Genesis, нито DCG, досега „не са били обвинени в неправомерни действия“.

Genesis Trading е изправена пред големи загуби поради заеми, отпуснати на вече несъществуващия хедж фонд Three Arrows Capital, който по-късно предяви иск за $1.2 милиарда. 

През ноември Genesis обяви, че звеното ѝ за кредитиране ще преустанови тегленията, което имаше верижни ефекти срещу компании като Gemini, която разчиташе на Genesis за своята платформа Earn. 

Оттогава съоснователят на Gemini Камерън Уинкълвос и основателят на DCG Бари Силбърт започнаха враждебни публични дискусии, произтичащи от това спиране. През последните няколко месеца Genesis предприе и големи съкращения, като смени изпълнителното си ръководство и намали почти наполовина броя на служителите си от август насам.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 2023 г. ще тества инвеститорите, твърди анализатор

Срива на FTX допълнително навреди на Genesis, като тя също така привлече консултанти, за да проучи възможностите, които потенциално биха могли да стигнат до подаване на молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11.

Към началото на декември кредиторите на Genesis бяха предявили претенции на обща стойност до $1.8 милиарда.

Друго дъщерно дружество на DCG, Grayscale, също е изправено пред проблеми с ключовия си продукт – Биткойн тръста GBTC. Отстъпката в цената на дяловете на тръста спрямо цената на флагманската криптовалута надхвърли 50% миналия месец, което показва липса на доверие в продукта или в способността на инвеститорите да се възползват от него.

Alexander Stefanov