Делото срещу Tether, Bitfinex и други бе заведено вчера, в Окръжния съд на Южния окръг на Ню Йорк.
Той е заведен от Вел Фрийдман и Кайл Рош, адвокати, които успешно съдят Крейг Райт във федералния съд във Флорида.
Разчитайки на публично достъпни документи, ищците описват “усъвършенствана схема, която се възползва от подривна иновация – криптовалутите – и я използва за измама на инвеститорите, манипулиране на пазари и прикриване на незаконни приходи.”
Графи I, II и III от жалбата твърдят, че пазарът е манипулиран в нарушение на Закона за стоковите борси.
Графа IV говори за нарушение на антитръстовия закон, съгласно Закона на Шерман срещу подсъдимите на Tether , като твърди, че “подсъдимият […] контролира повече от 80% от пазара на стабилни монети в Съединените щати и света”, което дава на Tether “монополна власт”.
Графа V обсъжда нарушение на федералния статут на RICO, първоначално приет закон на САЩ за борба с организираната престъпност.
Графа VI от делото говори за измама. Графа VII твърди, че е нарушено законодателството на NY за търговските практики. И накрая, графа VIII търсеща обезщетение за нананесени щети.
“Ищците Дейвид Лейбовиц, Бенджамин Лейбовиц, Джейсън Лейбовиц, Аарон Лейбовиц и Пинчас Голдщайн, поотделно и от името на всички други подобни разположени, завеждат това дело срещу iFinex Inc., BFXNA Inc., BFXWW Inc., Tether Holdings Limited, Tether Operations Limited, Tether Limited, Tether International Limited, DigFinex Inc., Philip G. Potter, Giancarlo Devasini, Ludovicus Jan van der Velde, Reginald Fowler, Crypto Capital Corp. и Global Trade Solutions AG.”
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.