САЩ конфискуваха Биткойн (BTC) за няколко милиарда

Министерството на правосъдието на САЩ обяви конфискацията на Биткойн (BTC) на рекордната стойност от $3.36 милиарда, свързана с черния пазар Silk Road.

При конфискацията, включваща невероятните 50,676 BTC, обвиняемият Джеймс Джон се призна за виновен за незаконно придобиване на криптовалутата, съобщи Министерството на правосъдието в изявление за медиите на 7 ноември.

Твърди се, че Джон, обвинен в кражба на Биткойн от пазара Silk Road, е използвал сложни мерки за укриване на приходите.

Тогава тази конфискация беше най-голямата конфискация на криптовалута в историята на Министерството на правосъдието на САЩ и днес остава втората по големина финансова конфискация на министерството в историята.

Твърди се, че през септември 2012 г. Джон е използвал схема за търговия, за да измами Silk Road с BTC, без да обяви или закупи реални продукти от пазара. Черният пазар често е използван за търговия с наркотици и други нелегални стоки, преди основателят му Рос Улбрихт да бъде осъден на доживотен затвор през 2015 г.

Чрез бързо задействане на над 140 последователни транзакции Джон измамил системата за обработка на тегленията на Silk Road, за да пусне 50,000 токена към многобройните му сметки, като същевременно запазил анонимност, твърди Министерството на правосъдието.

Проследяване на криптовалута

Според Деймиан Уилямс, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, престъплението е извършено преди почти десет години като местонахождението на липсващите BTC остава неизвестно. Въпреки това, със заповед за обиск, правителството е иззело активите от дома на Джон на 9 ноември 2021 г.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Алткойн скочи с над 200% в рамките на два дни

Благодарение на най-съвременните [методи] за проследяване на криптовалути и добрата стара полицейска работа правоприлагащите органи откриха и възстановиха този впечатляващ тайник с приходи от престъпления. Този случай показва, че няма да спрем да следим парите, независимо колко умело са скрити.

След признаването на вината на Джон по обвиненията в банкова измама, 32-годишният мъж сега е изправен пред присъда до 20 години затвор.

Alexander Stefanov