НАЧАЛО Крипто Крими

САЩ и Южна Корея си сътрудничат в разследването на сриналата се Terra (LUNA)

07.07.2022 22:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
САЩ и Южна Корея си сътрудничат в разследването на сриналата се Terra (LUNA)

След срива на екосистемата Terra през май срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон бяха повдигнати няколко обвинения. В резултат на скандала няколко регулаторни органа от цял свят започнаха официални разследвания.

Корейският министър на правосъдието Хан Донг-хун се срещна с американски прокурори в Ню Йорк, за да проучи мерки за засилване на сътрудничеството при разследването на финансови престъпления, в които са замесени криптовалути.

Засилен обмен на информация и сътрудничество

В прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк Хан и Андреа М. Грисуолд, съпредседатели на Работната група за ценни книжа и стоки, се срещнаха със Скот Хартман, ръководител на Работната група за измами с ценни книжа и стоки, във вторник, според информационната агенция Yonhap.

По време на разговора те са обсъдили мерки за увеличаване на обмена на информация и сътрудничеството между Южната районна прокуратура в Сеул и службата на Южния район на Ню Йорк в борбата с измамите с ценни книжа и финансовите престъпления. Една от първоначалните им договорености беше да работят заедно за обмен на данни от разследванията на Terra.

Според информационна агенция Yonhap:

Двете страни също така се договориха да споделят последните си данни от разследвания по текущи крипто дела, включително високопрофилното дело, свързано със срива на стабилната монета TerraUSD и нейния аналог – дигиталната монета LUNA.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 
Следващото полугодие може да е силно за крипто пазарите, твърди Майк Макглоун

Южна Корея разследва твърдения за измама с криптовалути. От друга страна, Комисията по ценните книжа и фондови борси (SEC) проучва дали промотирането на UST от страна на До Куон преди неговия крах е нарушило изискванията за защита на инвеститорите.

От друга страна, Южна Корея прилага строг набор от правила за криптовалутите. От инвеститорите в района се прилагат изисквания за KYC (Опознай своя клиент) и AML (Противодействие на прането на пари). Достигането до дълбините на ситуацията с Terra с помощта на САЩ само служи за демонстрация на категоричното противопоставяне на страната на нарушенията.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Компанията, която купи бизнеса на Binance в Русия, закрива операциите си

CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

27.03.2024 13:00 2 мин. четене

Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

26.03.2024 20:48 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.