Бившият главен изпълнителен директор на вече несъществуващата криптоборса FTX, Сам Банкман-Фрийд, отрича да е прехвърлял средства, свързани с портфейли на Alameda.
На 30 декември Фрийд туитна, че отрича да е участвал в движение на средства от портфейлите на Alameda:
Не съм аз. […] и не бих могъл да преместя тези средства, вече нямам достъп до тях.
None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
Туитът на младият предприемач беше в отговор на публикация, в която се съобщаваше, че портфейл, който започва с 0x64e9, е получил над 600 Етериум (ETH) от портфейли, принадлежащи на Alameda.
Според записите на транзакциите по веригата част от средствата са били обменени в USDT, докато друга част от тях е била изпратена към крипто миксер.
Alameda ETH addresses are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20s for ETH/USDT.
ETH and USDT then funneled through instant exchangers.
Rings some major alarm bells…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
— 🏴∴Ergo∴🏴 (@ErgoBTC) December 28, 2022
Движението на средствата и начинът, по който са били преместени, породиха подозрения в крипто общността, че може да става въпрос за вътрешна работа. Някои предположиха, че зад тези действия може да стои Банкман-Фрийд.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Алткойн отчита двуцифрени печалби на фона на пазарен спад
Установено е, че портфейлът на Alameda е разменял определени количества за ETH и USDT, които след това са били препращани през борси с инстантен обмен и крипто миксери.
Според блокчейн разследване, проведено от BowTiedIguana, Банкман-Фрийд е осребрил $684,000 в криптовалути чрез обмен на Сейшелите, докато е бил под домашен арест.
Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?
His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.
Let's examine the evidence on chain 👇
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
На 29 декември BowTiedIguana съобщи за поредица от транзакции свързани с портфейла, за които се предполага, че има допир със Сам. Записите на транзакциите показват, че бившият главен изпълнителен директор на FTX може да е нарушил условията за освобождаване под гаранция, едно от който е да не харчи повече от $1,000 без разрешение от съда.
Министерството на правосъдието на САЩ осъди 57-годишния Двейн Голден от Пенсилвания на 97 месеца затвор за организиране на измамна схема за крипто инвестиции, чрез която са откраднати над $40 милиона от инвеститори.
Робърт Кийосаки, автор на „Богат татко, беден татко“, направи смела прогноза за среброто, наричайки го ‘най-добрата асиметрична покупка“, която може да се направи в момента.
Инвестиционната компания Strategy Inc. (MicroStrategy), фокусирана върху Биткойн, е подложена на нарастващ правен натиск, след като поне пет адвокатски кантори заведоха колективни искове за нереализирани загуби от ВТС в размер на $6 милиарда.
Държавните конфликти разтърсват пазарите, но историята потвърждава, че паническите разпродажби на криптовалути в отговор на такива събития обикновено са погрешен ход.