Според руските медии предполагаемият ръководител, Александър Винник, призна за обвинения в измама и изпиране на пари на 24-и май 2018 г.
Изглежда историите около измамите стават все по-вълнуващи. Докладите разкриват подписани документите, в които Виник признава за извършване на финансови измами между 2011-2017 г. чрез сегашния BTC-е обмен на криптовалута. Информацията за заявлението бе потвърдена и от неговия адвокат, гръцкият специалист Илияс Спириадис.
Винник бе арестуван в Гърция през юли миналата година по молба на Съединените щати. Правителството го подозираше в измама за 4 милиарда щатски долара чрез борсата за търговия с Биткойн. Ноември 2017 г. гръцкият Върховен съд реши да екстрадира задържания в САЩ, но беше оспорен. По същия начин бе отказано и искането за екстрадирането му от страна на руския Главен прокурор.
Според източника документът вече е предоставен на Службата. Уточнява се, че Виник признава измамите, извършени в периода от 2011 до 2017 г. Измамите са стрували като материални щети около 750 милиона рубли (равняващи се на 12,4 милиона долара) на руски граждани. Също така, той признава за пране на пари и други измамни действия.
Документът е прехвърлен в окръг Останкино в Москва за процедурно решение, както се съобщава. Спириадис, от своя страна, заяви, че сега Руската федерация може да подаде ново искане за екстрадиране на своя гражданин.
Въпреки това, както съобщи The CrimeRussia, разследващият отдел на Министерството на вътрешните работи на Русия не започва наказателно производство по изявленията на Александър Винник. Преди това бе съобщено, че гръцките власти са предотвратили опит за убийство на Винник. Сигурността на затворника бе укрепена и той бе прехвърлен в изолация. Винник от своя страна предполага, че мафията иска да го убие, тъй като той “знае малко твърде много”.
Прочетете за това как Русия и Иран могат да заобиколят международни санкции.
Доклади от 23 април 2024 г. разкриват, че Chivo, държавният Биткойн портфейл на Ел Салвадор, е станал жертва на пробив в киберсигурността.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд, който в момента е в затвора, се е съгласил да сътрудничи с други обвиняеми по гражданското дело срещу FTX.
Неотдавнашната препоръка на Министерството на правосъдието на САЩ относно Чанпен Джао, основателя на Binance, предизвика сериозни спорове на пазара.
Вместо това Ripple се съгласи да плати максимална санкция от $10 милиона, която е значително по-ниска от гражданската санкция, поискана от SEC.