НАЧАЛО Крипто Крими

Руски крипто престъпник призна за обвинения в измама и пране на пари

МАЙ. 26, 2018 13:09 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Руски крипто престъпник призна за обвинения в измама и пране на пари

Според руските медии предполагаемият ръководител, Александър Винник, призна за обвинения в измама и изпиране на пари на 24-и май 2018 г.


Изглежда историите около измамите стават все по-вълнуващи. Докладите разкриват подписани документите, в които Виник признава за извършване на финансови измами между 2011-2017 г. чрез сегашния BTC-е обмен на криптовалута. Информацията за заявлението бе потвърдена и от неговия адвокат, гръцкият специалист Илияс Спириадис.

Винник бе арестуван в Гърция през юли миналата година по молба на Съединените щати. Правителството го подозираше в измама за 4 милиарда щатски долара чрез борсата за търговия с Биткойн. Ноември 2017 г. гръцкият Върховен съд реши да екстрадира задържания в САЩ, но беше оспорен. По същия начин бе отказано и искането за екстрадирането му от страна на руския Главен прокурор.

Според източника документът вече е предоставен на Службата. Уточнява се, че Виник признава измамите, извършени в периода от 2011 до 2017 г. Измамите са стрували като материални щети около 750 милиона рубли (равняващи се на 12,4 милиона долара) на руски граждани. Също така, той признава за пране на пари и други измамни действия.

Документът е прехвърлен в окръг Останкино в Москва за процедурно решение, както се съобщава. Спириадис, от своя страна, заяви, че сега Руската федерация може да подаде ново искане за екстрадиране на своя гражданин.

Въпреки това, както съобщи The CrimeRussia, разследващият отдел на Министерството на вътрешните работи на Русия не започва наказателно производство по изявленията на Александър Винник. Преди това бе съобщено, че гръцките власти са предотвратили опит за убийство на Винник. Сигурността на затворника бе укрепена и той бе прехвърлен в изолация. Винник от своя страна предполага, че мафията иска да го убие, тъй като той "знае малко твърде много".





Прочетете за това как Русия и Иран могат да заобиколят международни санкции.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Хакер открадна милиони от DeFi платформа

pBTC е версия на опаковани или ‘wrapped’ биткойни в екосистемата pNetwork. Опакованият Биткойн е токен на блокчейн със смарт договори, който е подкрепен от еквивалентно количество биткойни. Създаден е...
СЕП. 22, 2021 10:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Бивш директор на руската крипто борса Wex арестуван в Полша

Wex, който по-рано беше известен като BTC-e, беше добре позната борса "в тъмните среди" в първите дни на крипто индустрията. Твърди се, че там са били изпрани средства от множество високопрофилни крип...
СЕП. 19, 2021 13:36 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Мениджър на крипто хедж фондове осъден на 7 години във федерален затвор

В изявление от 15-ти септември от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) се съобщава, че окръжният съдия на САЩ Валери Капрони връчи на Син 90-месечна присъда за измама на инвеститорите в размер ...
СЕП. 16, 2021 15:45 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

SEC предприема действия срещу компаниите на китайски милиардер

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигна обвинение срещу три от компаниите на китайския милиардер Гуо Венги за първоначално предлагане на монети (ICO) и първоначално публично предлагане ...
СЕП. 15, 2021 08:25 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света