Румънец пледира виновен по обвинение за крипто измама за $ 722 милиона

Румънец пледира виновен за участието си в BitClub крипто измамата този четвъртък, според обявление от адвоката Крейг Карпентино.

Силвиу Каталин Балачи бе арестуван в Германия, където живя преди да пледира виновен чрез видео конференция.

 

Балачи се призна за виновен в конспирация за извършване на измама и предлагането и продажбата на нерегистрирани ценни книжа във връзка с BitClub. Измамата събра пари от инвеститори с обещанието, че ще ги вложи в крипто добив. Балачи потвърди, че измамата е прибрала поне $ 722 милиона в Биткойн от инвеститорите, според изявлението.

 

Балачи е изправен срещу максимална присъда от 5 години и глоба от $ 250,000. Все още не е определена дата, на която ще се произнесе присъдата.

 

Първоначално бяха обвинени трима други във връзка с BitClub миналия декември. Матю Брент Гоч, Джобадая Синклер Уиикс и Йосиф Франк Абел също бяха обвинени в конспирация за измама и продажба на нерегистрирани ценни книжа.

 

“Като част от измамата, Балачи и Гоч обсъдиха, че таргетираната публика за BitClub Network трябва да са ‘глупави’ инвеститори, наричани ‘овце’, като те са имали кроежи да ‘построят целия модел на гърба на идиоти’”, се казва в изявлението на департамента на справедливостта (DOJ) на САЩ.