Румънец пледира виновен за участието си в BitClub крипто измамата този четвъртък, според обявление от адвоката Крейг Карпентино.
Силвиу Каталин Балачи бе арестуван в Германия, където живя преди да пледира виновен чрез видео конференция.
Балачи се призна за виновен в конспирация за извършване на измама и предлагането и продажбата на нерегистрирани ценни книжа във връзка с BitClub. Измамата събра пари от инвеститори с обещанието, че ще ги вложи в крипто добив. Балачи потвърди, че измамата е прибрала поне $ 722 милиона в Биткойн от инвеститорите, според изявлението.
Балачи е изправен срещу максимална присъда от 5 години и глоба от $ 250,000. Все още не е определена дата, на която ще се произнесе присъдата.
Първоначално бяха обвинени трима други във връзка с BitClub миналия декември. Матю Брент Гоч, Джобадая Синклер Уиикс и Йосиф Франк Абел също бяха обвинени в конспирация за измама и продажба на нерегистрирани ценни книжа.
“Като част от измамата, Балачи и Гоч обсъдиха, че таргетираната публика за BitClub Network трябва да са ‘глупави’ инвеститори, наричани ‘овце’, като те са имали кроежи да ‘построят целия модел на гърба на идиоти’”, се казва в изявлението на департамента на справедливостта (DOJ) на САЩ.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.