Начало » Рекорд на незаконните транзакции с криптовалути

Рекорд на незаконните транзакции с криптовалути

15.01.2023 9:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Рекорд на незаконните транзакции с криптовалути

Незаконните транзакции с криптовалута по веригата достига исторически връх, като нараства за втора поредна година, сочи скорошен доклад на Chainalysis.

Обемът с незаконни транзакции по веригата (on-chain) достигна невероятните $20.1 милиарда.

В доклада на Chainalysis се посочва, че тяхната мярка за обем на незаконните транзакции „със сигурност ще нараства с времето, тъй като се идентифицират нови адреси, свързани с незаконна дейност„.

Цифрата не включва постъпленията от престъпления, които не са свързани с криптовалута, като например конвенционален трафик на наркотици, включващ плащания с криптовалута.

От тези $20.1 милиарда 44% идват от дейност, свързана със санкционирани субекти. Миналата година САЩ наложиха санкции на услугите за смесване на криптовалути Blender и Tornado Cash, като твърдяха, че те са били използвани за изпиране на милиарди долари от Северна Корея.

Освен това през 2022 г. Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) въведе някои от най-строгите си крипто санкции. Изчислено е, че санкциите на OFAC са стрували на киберпрестъпниците $15 милиона потенциални приходи през последните два месеца.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Как 30-годишно момиче подлъга JPMorgan за $175 милиона


Положително е, че обемите на транзакциите при по-конвенционални престъпления, свързани с криптовалути, като даркнет маркетинг и финансиране на тероризъм, намаляха. За сметка на това процентът на откраднатите крипто средства се е увеличил със 7% на годишна база.

Предишнo проучванe показа, че крипто измамите са по-малко печеливши при мечи пазари. В доклада се казва:

Генерално все по-малко пари в крипто [пространството] като цяло имат тенденция да корелират с крипто престъпления.

Струва си да се отбележи, че незаконните крипто дейности са се увеличили за първи път от 2019 г. насам – от 0.12% през 2021 г. до 0.24% през 2022 г.

Освен това незаконната дейност в крипто пространството е отговорна за по-малко от 1% от общия обем. Въпреки че свързаните с криптовалути престъпления са се увеличили през 2022 г., Chainalysis твърди, че тенденцията остава низходяща.

With over 8 years of experience in the cryptocurrency and blockchain industry, Alexander is a seasoned content creator and market analyst dedicated to making digital assets more accessible and understandable. He specializes in breaking down complex crypto trends, analyzing market movements, and producing insightful content aimed at educating both newcomers and seasoned investors. Alexander has built a reputation for delivering timely and accurate analysis, while keeping a close eye on regulatory developments, emerging technologies, and macroeconomic trends that shape the future of digital finance. His work is rooted in a passion for innovation and a firm belief that widespread education is key to accelerating global crypto adoption.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.

24.05.2025 15:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Cetus претърпя пробив за над $200 милиона – от борсата отправиха интересно предложение към хакерите

Децентрализираната борса Cetus, изградена върху блокчейна на Sui, бе засегната от един от най-големите DeFi експлойти за годината, като загуби над $220 милиона в крипто активи.

24.05.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Stefanov

Хак източи $260 милиона от DeFi протокол на SUI

Паника обхвана децентрализираните пазари в четвъртък, след като предполагаема уязвимост в Cetus Protocol предизвика масивно изтичане на ликвидност в няколко токена, базирани на Sui.

23.05.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Binance спечели правна победа в делото за делистинг на BSV

Усилията на инвеститорите в Биткойн SV да получат милиарди обезщетения от големите крипто борси до голяма степен се провалиха в Апелативния съд на Обединеното кралство.

23.05.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.