Начало » Крипто Крими » Разследват крипто борсата WazirX за предполагаемо пране на пари

Разследват крипто борсата WazirX за предполагаемо пране на пари

03.08.2022 15:11 3 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Разследват крипто борсата WazirX за предполагаемо пране на пари

На 2 август индийското министерство на финансите потвърди, че криптоборсата WazirX се разследва за пране на пари и нарушаване на валутните правила в два случая.

Докладите цитираха писмения отговор на Панкай Чаудхари, държавен министър на финансите, в горната камара на парламента, че Дирекцията за правоприлагане разглежда твърденията, че общо 2,790 крони рупии (над $350 милиона) са били изпрани чрез борсата за криптовалути WazirX.

По-рано директорите на WazirX бяха призовани на разпит

Съобщава се, че WazirX, която през 2019 г. беше придобита от най-голямата крипто борса Binance, е една от няколкото национални борси, които са били под мониторинг за неспазване на правилата за обмен на валута и насоките за пране на пари.

Според доклади от юни и юли, висши ръководители на борси, включително на WazirX, са били призовани от икономическата агенция за разпит.

Сега министерството потвърди, че се разследва платформата по два случая, свързани с криптовалута, съгласно разпоредбите на Закона за управление на чуждестранната валута от 1999 г. (FEMA).

В един от случаите проведеното до момента разследване разкри, че една индийска платформа за криптообмен, Wazirx, управлявана от Zanmai Labs Private Limited в Индия, е използвала заградената инфраструктура на базираната на Каймановите острови борса Binance. Освен това беше установено, че всички криптотранзакции между тези две борси дори не са били записвани в блокчейн и по този начин са били забулени в мистерия.

В отговор на това той също така заяви в Раджа Сабха (горната камара на парламента на Индия), че е издадено известие за причината (Show Cause Notice – SCN) съгласно разпоредбите на FEMA срещу WazirX за разрешаване на външно репатриране на криптовалутни активи на стойност над $350 милиона към неидентифицирани портфейли.

Проблемите за борсата се задълбочават в друг случай

Министърът допълни, че в друг случай се вижда, че индийската борса е позволила и на чуждестранни потребители да обменят една криптовалута за друга на собствената си платформа, както и чрез използване на преводи от други борси, включително FTX и Binance.

Този отговор дойде, след като членът на Раджа Сабха – Сушил Кумар Моди – отправи запитване дали някои борси за криптовалути позволяват на потребители от държави като САЩ и Германия да извършват транзакции без спазване на изискванията за KYC и AML, недостатъчно разкриване на информация и споразумения при извършване на преводи от трети страни.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Robinhood бяха глобени $30 милиона


Забележително е, че се съобщава, че съоснователите на WazirX Нишал Шети и Сидхарт Менон са се преместили в Дубай със семействата си още през април тази година поради новия режим на данъчно облагане на криптовалутите в Индия. Преди това ръководителите са се дистанцирали от ежедневните операции на платформата.

Министерството на финансите отново подчерта нуждата глобалното сътрудничество за регулиране на криптовалутите.

Ето защо всяка политическа рамка за криптовалутите може да бъде ефективна само след значително международно сътрудничество за оценка на рисковете и ползите и развитие на обща таксономия и стандарти„, каза той.

Междувременно се смята, че в Индия има между 15 и 20 милиона потребители на криптовалути.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Служител на британската полиция е осъден за кражба на 50 ВТС

Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.

17.07.2025 22:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.