НАЧАЛО Крипто Крими

Разкриват високопрофилна корупционна Биткойн схема в България

НОЕ. 3, 2018 16:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Разкриват високопрофилна корупционна Биткойн схема в България

Обвинения в поредната корупционна схема в България кръжат около държавната агенция на "Българите в чужбина" (ДАБЧ). Този път в историята са замесени криптовалутите и в частност Биткойн.


В разследването става въпрос за използване на блокчейн технология за нерегламентирано плащане за издаване на удостоверение за българско гражданство - скандал нашумял по нашите ширини в последните месеци. Обвинените в конкретния случай са действали от юли месец, 2017 г.

Петър Харалампиев, председателя и главен секретар на агенцията за българите в чужбина остава в ареста заедно с неназован сръбски гражданин, за когото се твърди, че е бил посредник в цялата схема. Обвиняват Харалампиев, че е лидер на ОПГ (организирана престъпна група), като се твърди, че е приемал подкупи в Биткойн. Въпреки тези обвинения адвокатите на обвиняемите казват, че няма доказателства, които да подкрепят обвиненията.


"Подкупи в криптовалута" - така определи прокуратурата липсата на открити пари


Според адвоката на Красимир Томов, Марияна Тодорова, няма намерени пари в нито едно от лицата. Според наблюдаващият прокурор Ангел Кънев обаче, са иззети Биткойн портфейли, както и че има доказателства, че част от средствата се прехвърлят в криптовалути.

Димитър Владимиров, основният свидетел по делото и заместник шеф на агенцията българите в чужбина, твърди, че е знаел за корупционната схема, но не е подал сигнал за злоупотреба. Той също така е бил на позицията на настоящия шеф на агенцията. Димитър Стойчев свидетелства, че е дал подкуп на Харалампиев, 2 пъти, в размер над 5000 евро. Според адвокатите на обвиняемия обаче, той е бил в чужбина по това време.

След отказ за издаване на документ на украински гражданин, лицето получава удостоверения лично от шефа на ДАБЧ, според прокурора Кънев. Седмично групата е получавала документи за 5-15 души.

В същото време, Валери Симеонов отказва да подаде оставка заради случилото се в държавната агенция. Той твърди, че е подал сигнал през лятото за тогавашната работа на ДАБЧ на специфичните служби, които да се ангажират с този казус.

Според вицепремиерът на България, Красимир Каракачанов:
Нека разграничим нещата - това че ДАНС и прокуратурата са си свършили работата и са заловили един висш чиновник, който е приемал рушвети, е едната страна на въпроса. Но последвалата атака си е чисто политическа.

Прокуратурата твърди, че до този момент няма постъпили сигнали от политически лица. До самото разнищване на схемата се стига след сигнали на полицаи от Кюстендил. Този случай се води за една от най-високопрофилните корупционни схеми на властта в България.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Мениджър на крипто хедж фондове осъден на 7 години във федерален затвор

В изявление от 15-ти септември от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) се съобщава, че окръжният съдия на САЩ Валери Капрони връчи на Син 90-месечна присъда за измама на инвеститорите в размер ...
СЕП. 16, 2021 15:45 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

SEC предприема действия срещу компаниите на китайски милиардер

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигна обвинение срещу три от компаниите на китайския милиардер Гуо Венги за първоначално предлагане на монети (ICO) и първоначално публично предлагане ...
СЕП. 15, 2021 08:25 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Тази криптовалута се срина до $0 след хак на Avalanche

Zabu Finance разкри експлойта, като поиска помощ от Avalanche и популярните децентрализирани борси, хоствани от Avalanche, като Pangolin и Trader Joe:Портфейлът на екипът зад Zabu не е продал нит...
СЕП. 13, 2021 21:06 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Американец призна участието си в крипто измама за $30 милиона

Майкъл Акерман, жител на щата Охайо, може да лежи до 20 години в затвор след като се призна за виновен в измама, която той организирал през 2017 г. Крипто схемата е примамвала стотици инвеститори, деп...
СЕП. 10, 2021 19:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света