Разкриха крипто измама, откраднала $100 милиона за 2 години

Неотдавнашно съвместно разследване на Chainalysis и Международната мисия за правосъдие (ММП) разкри значителна измама с криптовалута с произход от Мианмар.

Наречена „свински касапници“, схемата според съобщенията е генерирала $100 милиона за две години, което поражда опасения относно злоупотребата с Tether (USDT) токени за незаконни дейности.

Измамата е включвала установяване на доверие с жертвите онлайн, често чрез фалшиви романтични връзки, и манипулирането им да инвестират в измамни схеми. Плащанията са били извършвани с USDT токени, като се твърди, че средствата са били насочвани към компания, разположена в известен комплекс за трафик на хора, наречен KK Park в източната част на Мианмар.

Това разкритие подчертава уязвимостта на токените Tether за използване за престъпни цели. Tether, която управлява активи на стойност близо $100 милиарда, е подложена на критики за липсата на прозрачност по отношение на резервите от токени, което допълнително подхранва опасенията за предотвратяване на злоупотреби.

Нараства натискът върху Tether да въведе по-строги мерки за предотвратяване на използването на токени от злонамерени участници. Службата на ООН по наркотиците и престъпността предупреди за използването на Tether в Югоизточна Азия от перачи на пари и измамници.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Крипто борса спря тегленията, екипът не отговаря на потребителите

Освен това разследването подчертава по-широките опасения относно ролята на криптовалутата за улесняване на незаконни дейности.

То посочва случай, при който китайска компания е натрупала над $100 милиона в криптовалута, повдигайки въпроси за потенциала за експлоатация на анонимността и бързите трансакции.

Освен това се изтъква въздействието върху хората, като в рамките на комплекса KK Park е възможно поробени работници да бъдат принудени да извършват онлайн измами.

Alexander Stefanov

With over 8 years of experience in the cryptocurrency and blockchain industry, Alexander is a seasoned content creator and market analyst dedicated to making digital assets more accessible and understandable. He specializes in breaking down complex crypto trends, analyzing market movements, and producing insightful content aimed at educating both newcomers and seasoned investors. Alexander has built a reputation for delivering timely and accurate analysis, while keeping a close eye on regulatory developments, emerging technologies, and macroeconomic trends that shape the future of digital finance. His work is rooted in a passion for innovation and a firm belief that widespread education is key to accelerating global crypto adoption.